تم اعتقال المؤسس المشارك لشركة Supermicro للادعاء بتورطه في تهريب 2.5 مليار دولار من وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) إلى الصين.

ألقي القبض على وكلاء فيدراليين يوم الخميس على ييه-شيان "والّي" لياو، وهو مسؤول تنفيذي بارز في وادي السيليكون يتمتع بمكانة مرموقة في منظومة الذكاء الاصطناعي، والذي شارك في تأسيس شركة Supermicro في عام 1993 وهو أحد المقربين المقربين للرئيس التنفيذي والرئيس تشارلز ليانج. انخفضت أسهم الشركة بنحو 12٪ في التداول بعد إغلاق السوق بعد انتشار الخبر.
وفقًا لبيان مثير للصدمة من وزارة العدل، تم فك ختم لائحة اتهام في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن يوم الخميس تتهم لياو (71 عامًا) وآخرين اثنين بالتورط سراً في تحويل مليارات الدولارات من خوادم الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة Supermicro إلى الصين في انتهاك لقوانين التحكم في الصادرات الأمريكية. ويشمل المتآمرون المفترضون الآخرون المتهمون إلى جانب لياو، روي-تسانغ "ستيفن" تشانغ، المدير العام لشركة Supermicro في تايوان، والذي لا يزال فارًا، ومُصلِح تابع لجهة خارجية يُدعى تينغ-وي "ويلي" صن، الذي تم القبض عليه أيضًا يوم الخميس.
تزعم وزارة العدل أنه خلال عامي 2024 و 2025، تدخل لياو بشكل مباشر في المؤامرة المزعومة، حيث عمل مع تشانغ للعثور على مشترين صينيين يريدون الخوادم، والتي تحتوي على رقائق Nvidia GPU مرغوبة للغاية، وفقًا لائحة الاتهام. لقد عملت القناة التي زعموا أنها أنشأوها على النحو التالي: كان لياو وتشانغ سيوجّهان على ما يُزعم مديري الشركات في شركة جنوب شرق آسيا لوضع طلبات شراء مع Supermicro كما لو كانت مخصصة لعمليات تلك الشركة. ثم يتم تجميع الخوادم في الولايات المتحدة، وشحنها إلى مرافق Supermicro في تايوان، ثم تسليمها إلى شركة جنوب شرق آسيا في موقع مختلف. من هناك، قامت شركة جنوب شرق آسيا، بالتزامن مع لياو وتشانغ، بتسليم الخوادم إلى شركة شحن ولوجستيات، والتي ستتخلص على ما يُزعم من التعبئة التعريفية. كانوا يضعون على ما يُزعم الخوادم في صناديق غير معلمة قبل إرسالها إلى وجهتها الحقيقية، وهي الصين.
للحفاظ على المخطط السري من إثارة أي علامات حمراء مع فريق الامتثال في Supermicro، قام المدعى عليهما والمديرون التنفيذيون في شركة جنوب شرق آسيا بتزوير المستندات وإرسال اتصالات كاذبة تهدف إلى إظهار أن شركة جنوب شرق آسيا هي المشتري النهائي الشرعي. خلال الفترة المكونة من عامين، اشترت تلك الشركة ما قيمته 2.5 مليار دولار من خوادم Supermicro بموجب الترتيب المزعوم. نمت العملية في النهاية لتصبح أكثر "جرأة"، وفقًا لما تدعيه السلطات. تزعم وزارة العدل أنه خلال فترة من ثلاثة أسابيع من أواخر أبريل إلى منتصف مايو 2025، تم شحن ما قيمته نصف مليار دولار من الخوادم المجمعة في الولايات المتحدة إلى الصين كجزء من المؤامرة المزعومة.
للحفاظ على الأمر سراً، قام المدعى عليهما على ما يُزعم بإنشاء آلاف الخوادم الوهمية الوهمية - نسخ فعلية مادية لمنتجات Supermicro الفعلية، وفقًا لما تدعيه السلطات - في المستودع حيث كان من المفترض أن تقوم شركة جنوب شرق آسيا بتخزين مشترياتها. في الواقع، كانت الخوادم الحقيقية قد اختفت بالفعل وتم شحنها على ما يُزعم إلى الصين بالفعل.
تزعم وزارة العدل أن كاميرات المراقبة صورت صن ومتآمرًا آخر غير مسمى وهم يفتحون الخوادم الوهمية، ويستخدمون مجفف شعر لإزالة وإعادة تطبيق ملصقات وأوراق تعريف التسلسل على صناديق الخوادم الوهمية، ثم يقومون بإعادة تعبئتها بعناية لتمرير الفحص. تم استخدام نفس الخوادم المزيفة لاحقًا لخداع تدقيق أجرته وزارة التجارة الأمريكية، وفقًا لوزارة العدل. طوال المخطط، استخدم المدعى عليهما على ما يُزعم تطبيقات المراسلة المشفرة لمناقشة كميات الخوادم ومواقع التسليم في الصين وطرق إبقاء العملية مخفية عن فريق الامتثال في Supermicro والسلطات الأمريكية.
تقول وزارة العدل أن رقائق Nvidia الموجودة في خوادم Supermicro كانت الهدف للمشترين. غالبًا ما أشاد ليانج بعلاقاته التجارية الوثيقة مع Nvidia ورئيسها التنفيذي جينسن هوانغ.
صرح متحدث باسم Nvidia أن الامتثال هو "أولوية قصوى" لشركة صناعة الرقائق التي تبلغ قيمتها 4 تريليونات دولار.
"نواصل العمل عن كثب مع عملائنا والحكومة بشأن برامج الامتثال مع توسع لوائح الصادرات. يعد التحويل غير القانوني لأجهزة الكمبيوتر الخاضعة للرقابة في الولايات المتحدة إلى الصين صفقة خاسرة للجميع - لا تقدم Nvidia أي خدمات أو دعم لأنظمة كهذه، وآليات الإنفاذ صارمة وفعالة."
في بيان، قالت Supermicro إنها ليست مدعى عليها في لائحة الاتهام وأن لياو، الذي يشغل منصب عضو في مجلس الإدارة ونائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال، قد تم وضعه في إجازة إدارية. تم وضع تشانغ أيضًا في إجازة، وتم طرد صن، الذي لا يزال فارًا، من دوره التعاقدي. ذكرت Supermicro أنها تتعاون مع التحقيق الحكومي.
"إن السلوك الذي قام به هؤلاء الأفراد المزعوم في لائحة الاتهام هو خرق لسياسات الشركة وضوابط الامتثال، بما في ذلك الجهود المبذولة لتجاوز قوانين وأنظمة التحكم في الصادرات المعمول بها"، وتقول البيانات. "تحافظ Supermicro على برنامج امتثال قوي وتلتزم بالامتثال الكامل لجميع قوانين وأنظمة التحكم في الصادرات وإعادة التصدير المعمول بها في الولايات المتحدة."
تزعم السلطات أن المخطط بأكمله تم تصميمه لتحقيق الربح من المشترين الصينيين وإحباط ضوابط الصادرات.
"تفصل لائحة الاتهام التي تم فك ختمها اليوم عن جهود التهرب المزعومة من قوانين الصادرات الأمريكية من خلال مستندات كاذبة وخوادم وهمية وهمية لخداع المراقبين ومخططات إعادة شحن معقدة، وذلك لإخفاء الوجهة الحقيقية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المقيدة - الصين"، قال جون أ. إيزنبرغ، مساعد وزير العدل للأمن القومي.
تشير سلسلة المشكلات المتعلقة بالامتثال والحوكمة التي سبقت اعتقال لياو المثير للصدمة إلى مشاكل متزايدة في الضوابط في الشركة المصنعة للأجهزة.
الخلفية
تم تعليق تداول أسهم Supermicro في عام 2018، بعد أن فشلت الشركة في الامتثال لمعايير الإدراج في ناسداك بينما أجرت لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقيقًا في ممارساتها المحاسبية. في العام نفسه، استقال لياو من جميع مناصبه في الشركة بعد تحقيق داخلي متعلق بلجنة التدقيق. في عام 2020، أمرت الشركة بدفع غرامة قدرها 17.5 مليون دولار واستقال المدير المالي للشركة. عاد لياو إلى الشركة في مايو 2021 كمستشار لـ Supermicro في "تطوير الأعمال". عاد إلى منصب تنفيذي كبير بدوام كامل في أغسطس 2022 وفي ديسمبر 2023، انضم مرة أخرى إلى مجلس الإدارة.
واجهت Supermicro مرة أخرى الحرارة في أغسطس 2024 عندما اتخذ بائع رأسمالي قصير الهيندنبرغ مركزًا في السهم ونشر تقريرًا لاذعًا حول الشركة، زاعمًا أن المشكلات المحاسبية عادت. نفت Supermicro اتهامات Hindenburg.
ومع ذلك، في نفس الوقت تقريبًا، أرسلت شركة Ernst & Young، المدقق في Supermicro، رسالة إلى لجنة التدقيق الخاصة بالمجلس، معربة عن مخاوف بشأن الحوكمة والشفافية، وطرحت أسئلة حول ما إذا كان يمكن تقديم التقرير السنوي في الوقت المحدد. رد المجلس بتعيين لجنة خاصة واستقدام Cooley LLP وشركة المحاسبة الجنائية Secretariat Advisors للتحقيق - مرة أخرى.
ثم في أكتوبر 2024، في خضم التدقيق، استقالت EY ورفضت التعبير عن أي تحفظات. قالت EY إنها "لا تستطيع الاعتماد بعد الآن على تمثيلات الإدارة ولجنة التدقيق" وأنها "غير راغبة في أن ترتبط بالبيانات المالية التي أعدتها الإدارة".
أدى هذا الاستقالة إلى سلسلة من ردود الفعل. بدون مدقق حسابات، لم تستطع Supermicro تقديم تقريرها السنوي للسنة المالية 2024 أو تقاريرها ربع السنوية. منحت ناسداك الشركة فترة سماح حتى نوفمبر، لكنها كانت معرضة لخطر تعليق التداول للمرة الثانية في ست سنوات.
قبل أيام من الموعد النهائي في نوفمبر، أعلنت Supermicro أنها استأجرت BDO USA كمدقق حسابات بديل وقدمت خطة امتثال إلى ناسداك وضعت الشركة في وضع أفضل مع البورصة.
في ديسمبر 2024، خلصت اللجنة الخاصة التي تحقق في اتهامات EY - المكونة من عضو مجلس واحد - إلى عدم وجود دليل على الاحتيال أو سوء السلوك وقالت إن قرار EY بالاستقالة "لم يستند إلى الحقائق". أعلن ليانج أن الشركة خرجت من المأزق ودعا المدير المالي ديفيد وايجاند التحقيق "إلهاءً". وعدت Supermicro بتنفيذ توصيات اللجنة "على الفور". كان هذا قبل 15 شهرًا. وايجاند لا يزال المدير المالي لشركة Supermicro.
"لا أحد يريد هذه الوظيفة - هذا مثل لمس البرق"، قال شون كول، رئيس شركة Cowen Partners للبحث التنفيذي، لـ Fortune الشهر الماضي، واصفًا البحث المطول عن المدير المالي في Supermicro. من غير المرجح أن تساعد أخبار يوم الخميس في التوظيف.
في الوقت نفسه، تعد Supermicro شركة أساسية للبنية التحتية في عملية البناء الضخمة للذكاء الاصطناعي التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار. خوادمها مليئة بوحدات معالجة الرسوميات Nvidia وتزعم أن تقنيتها المتقدمة لتبريد السوائل تحافظ على تشغيل الرقائق بكفاءة مع زيادة أحمال العمل. ساعد ليانج إيلون ماسك في بناء مجموعة الذكاء الاصطناعي Colossus الخاصة به في 122 يومًا فقط. في أحدث مكالمة لأرباح الشركة، أشار الرئيس التنفيذي إلى 13 مليار دولار من الطلبات لخط إنتاج Nvidia Blackwell.
في الواقع، فإن ضوابط الصادرات التي يُزعم أن لياو وتشانغ وصن انتهكوها موجودة تحديدًا لأن الإدارات الأمريكية السابقة والحالية قد قررت الحفاظ على مسرعات الذكاء الاصطناعي المتقدمة كأصل استراتيجي وطني لا يمكن بيعه لبكين. تم وضع ضوابط الصادرات، التي فرضتها مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة على رقائق الحوسبة المتقدمة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة التي تحتوي على هذه الرقائق، في أكتوبر 2022.
يواجه كل من الثلاثة خطر السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا في السجن في أشد التهم، وهي التآمر لانتهاك قانون إصلاح التحكم في الصادرات، وتهم إضافية بالتآمر لتهريب البضائع والخداع على الولايات المتحدة.
"كما هو مفصل في لائحة الاتهام التي تم فك ختمها اليوم، شارك المدعى عليهما في مخطط منهجي للتهرب من قوانين الصادرات الأمريكية من خلال مستندات كاذبة وخوادم وهمية لخداع المراقبين ومخططات إعادة شحن معقدة، وذلك لإخفاء الوجهة الحقيقية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المقيدة - الصين"، قال جون أ. كلايتون، المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك. "لقد فعلوا ذلك من خلال شبكة متشابكة من الأكاذيب والتضليل والخفاء - كل ذلك لدفع المبيعات وتوليد الإيرادات في انتهاك للقانون الأمريكي. تشكل مخططات التحويل مثل تلك التي تم تعطيلها اليوم مليارات الدولارات من المكاسب غير المشروعة وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأمريكي."
لقد كان لياو أحد المقربين المقربين من ليانج وزوجته سارة ليو، اللذين شاركا في تأسيس الشركة معًا، لسنوات. في حين أن الشركات الأخرى لم يتم ذكرها في لائحة الاتهام، إلا أن لدى Supermicro عمليات واسعة النطاق في الخارج مبنية حول علاقات عائلية وثيقة مع الزوجين المؤسسين. لقد جذبت شبكة العلاقات التجارية هذه لفترة طويلة تدقيق المستثمرين والبائعين القصيرين والمنظمين.
وفقًا لإفصاحات الشركة، تلقت شركتان مقرتاهما في تايوان، Ablecom Technology و Compuware Technology، ما قيمته 983 مليون دولار بشكل جماعي من مدفوعات Supermicro على مدار السنوات المالية الثلاث الماضية. تشترك كلتا الشركتين في موقع مع منشأة التصنيع الخاصة بـ Supermicro في تايوان في ما يسمى بـ "Supermicro AI Technology Park" في منطقة تاويوان.
تأسست Ablecom في عام 1997، قبل أربع سنوات فقط من Supermicro، وتديرها Jianfa "Steve" Liang، وهو شقيق الأصغر لتشارلز ليانج. Liang هو الرئيس التنفيذي لـ Ablecom وأكبر مساهم فيها. يمتلك ليانج و Liu، اللذان يشغلان أيضًا منصب عضو في مجلس إدارة Supermicro ونائب الرئيس الأول في Supermicro، معًا حوالي 10.5٪ من أسهم Ablecom، وفقًا لـ 10-K الأخيرة لـ Supermicro. Compuware، التي تأسست في عام 2004 ووصفها Supermicro بأنها شركة تابعة لـ Ablecom، تديرها Jianda "Bill" Liang، وهو شقيق أصغر آخر لتشارلز ليانج. Liang هو أيضًا مدير ومساهم في Compuware. تمتلك Ablecom حصة قدرها 15٪ في Compuware.
يمتلك لياو، الذي يمتلك حصة قدرها 2.6٪ في Supermicro، أحد أكبر حصص الأسهم الفردية في الشركة خارج عائلة Liang-Liu، التي تسيطر على حوالي 13.4٪ من أسهم Supermicro. يمتلك أحد أشقاء لياو حوالي 11.7٪ من أسهم Ablecom و 8.7٪ من أسهم Compuware.
ولا يمكن الوصول إلى لياو للتعليق.
نُشرت هذه القصة في الأصل على Fortune.com