Royaume-Uni pour dissoudre l'échange de cryptomonnaies accusé d'avoir aidé à contourner les sanctions iraniennes

Le registre des entreprises britannique, Companies House, a entamé une procédure de dissolution de Zedxion Exchange Ltd., une plateforme de cryptomonnaies accusée de traiter des fonds pour le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) d'Iran, selon un avis publié sur son site web.
Cette action fait suite aux sanctions américaines imposées en janvier par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor, qui a désigné Zedxion et une entité liée, Zedcex, pour leur rôle présumé dans la facilitation de l'évitement des sanctions par l'Iran et leurs liens avec le financier sanctionné Babak Zanjani.
Companies House a indiqué que la fermeture était liée à « des informations ou une déclaration dans une demande d'immatriculation qui sont trompeuses, fausses ou fallacieuses ». Les enquêteurs du Organized Crime and Corruption Reporting Project ont précédemment découvert que la directrice et personne ayant le contrôle significatif de Zedxion, Elizabeth Newman – décrite dans les documents comme étant de nationalité dominicaine – était probablement une identité fictive. Il a également été rapporté que l'entreprise avait utilisé une image stock pour représenter Newman dans ses supports promotionnels.
La société d'analyse blockchain TRM Labs a constaté que Zedxion et sa plateforme sœur Zedcex ont traité environ 1 milliard de dollars de fonds liés au CGRI, ce qui représentait environ 56 % de leur volume total de transactions. Cette part est montée jusqu'à 87 % en 2024, lorsque les flux liés au CGRI ont atteint environ 619,1 millions de dollars, avant de chuter à environ 48 % en 2025 alors que d'autres activités augmentaient.
Zedxion Exchange Ltd. a été immatriculée en mai 2021. En octobre de la même année, un individu nommé « Babak Morteza » était répertorié à la fois comme directeur et comme personne ayant le contrôle significatif. Les archives de Companies House montrent que les détails d'identification associés à ce nom correspondent à ceux de Babak Zanjani, un homme d'affaires iranien accusé depuis longtemps d'évitement de sanctions. Les documents de Companies House indiquent que « Babak Morteza » a cessé d'être répertorié comme personne ayant le contrôle significatif en août 2022. Newman a ensuite été nommée directrice le même mois.
Zanjani avait précédemment été sanctionné par les États-Unis et l'Union européenne en 2013 pour avoir blanchi des milliards de dollars de revenus pétroliers au nom d'entités étatiques iraniennes, y compris le CGRI. Il a ensuite été condamné en Iran en 2016 pour détournement de fonds pétroliers publics et condamné à mort, bien que cette peine ait été commuée en 2024 après qu'il eut restitué les fonds.
D'ici 2025, Zanjani était réapparu publiquement avec des liens avec des projets économiques alignés sur le régime. Il dirige également DotOne Holding Group, un conglomérat s'étendant aux cryptomonnaies, au change, à la logistique, à l'aviation et aux télécommunications, tous des secteurs qui reflètent l'infrastructure utilisée dans les réseaux d'évitement de sanctions. Il a publiquement plaidé pour des systèmes financiers basés sur la blockchain en Iran, affirmant être impliqué dans des efforts pour transférer des parties de l'infrastructure bancaire du pays sur cette technologie.