영국, 이란 제재 회피 지원 혐의 받는 암호화폐 거래소 해산 결정

영국의 기업 등록소인 Companies House가 이란 이슬람 혁명수비대(IRGC)에 대한 자금 처리를 혐의로 받는 암호화폐 플랫폼 Zedxion Exchange Ltd.를 해산하기로 이동했다고, 해당 웹사이트에 게시된 공고에 따르면 밝혀졌습니다.

이 조치는 미국 재무부 외국자산통제국(OFAC)이 1월에 부과한 제재에 따른 것으로, OFAC는 Zedxion과 관련 법인 Zedcex가 이란이 제재를 회피하도록 enable 했다는 혐의와 제재 대상 금융인 Babak Zanjani와의 연계를 이유로 지정했습니다.

Companies House는 이 폐쇄 조치가 "설립 신청에 포함된 정보나 진술이 오해의 소지가 있거나, 거짓이거나, 기만적"인 것과 관련이 있다고 밝혔습니다. 조직범죄와 부패보도프로젝트(Organized Crime and Corruption Reporting Project)의 조사관들은 이전에 Zedxion의 등재된 이사 및 실질적 통제인으로 기재된 Elizabeth Newman(서류상 도미니카 국민으로 설명됨)이 실제로는 허위 신원일 가능성이 높다는 것을 발견했습니다. 또한 이 회사는 홍보 자료에서 Newman을 대표하기 위해 스톡 이미지를 사용한 것으로도 알려져 있습니다.

블록체인 분석 기업 TRM Labs는 Zedxion 및 자매 플랫폼 Zedcex가 IRGC와 연관된 자금 약 10억 달러를 처리했다고发现했으며, 이는 총 거래량의 약 56%를 차지한다고 밝혔습니다. 이 비율은 2024년 IRGC 연계 자금 흐름이 약 6억 1,910만 달러에 달하며 최고 87%까지 상승했고, 2025년 다른 활동이 증가하며 약 48%로 하락했습니다.

Zedxion Exchange Ltd.는 2021년 5월에 설립되었습니다. 그해 10월, "Babak Morteza"라는 개인이 이사 및 실질적 통제인으로 모두 등재되었습니다. Companies House 기록은 해당 이름과 연관된 신원 확인 세부 정보가 장기간 제재 회피 혐의를 받아온 이란 사업가 Babak Zanjani의 것과 일치한다고 보여줍니다. Companies House 서류는 "Babak Morteza"가 2022년 8월 실질적 통제인으로 더 이상 등재되지 않았다고 나타냈습니다. Newman은 같은 달 이사로 임명되었습니다.

Zanjani는 2013년 IRGC를 포함한 이란 국영 기관을 대신해 수십억 달러의 석유 수익을 세탁한 혐의로 미국과 유럽연합으로부터 제재를 받은 바 있습니다. 그는 이후 2016년 이란에서 국영 석유 기금의 횡령으로 유죄 판결을 받고 사형 선고를 받았으나, 자금을 상환한 후 2024년 그 형이 감형되었습니다.

2025년까지 Zanjani는 공개적으로 재등장하여 체제와 연계된 경제 프로젝트와 연관성을 가졌습니다. 그는 또한 암호화폐, 외환, 물류, 항공 및 통신 분야를 아우르는 기업 집단 DotOne Holding Group을 운영하며, 이 모든 분야는 제재 회피 네트워크에서 사용되는 인프라를 반영하고 있습니다. 그는 이란에서 블록체인 기반 금융 시스템을 공개적으로 옹호하며, 국가 은행 인프라의 일부를 해당 기술로 전환하기 위한 노력에 관여했다고 주장해 왔습니다.