Sprawa byłego dyrektora finansowego firmy produkcyjnej przeciwko CBIZ zbliża się do procesu: Trial Balance

Ta historia została pierwotnie opublikowana na CFO.com. Aby otrzymywać codzienne wiadomości i spostrzeżenia, zasubskrybuj nasz bezpłatny codzienny newsletter CFO.com.
Trial Balance to tygodniowy przegląd CFO.com z historiami, statystykami i wydarzeniami, które pomogą Ci się przygotować.
Część 1 — Były dyrektor finansowy teksańskiej firmy produkującej rury betonowe oskarża CBIZ o naruszenie obowiązków powierniczych.
Pozew złożony przez dyrektora finansowego, w którym zarzuca się naruszenie obowiązków powierniczych w firmie księgowej obsługującej firmy średniej wielkości, zbliża się do procesu, ogłosili w zeszłym tygodniu prawnicy powoda.
W pozwie złożonym w sądzie federalnym w czerwcu 2025 roku Christopher Podlasek, wcześniej dyrektor finansowy dostawcy rur betonowych AmeriTex Holdings, zarzucił firmie księgowej Marcum stworzenie „zaniżonej wyceny” jego byłego pracodawcy. Podlasek zarzuca, że ten ruch pozbawił go „ponad 25 milionów dolarów należnych za jego 1,5% udział w kapitale”. Podlasek dołączył do AmeriTex jako dyrektor finansowy w 2018 roku i zrezygnował, ale zachował swój udział w kapitale w styczniu 2023 roku. Następnie „formalnie wycofał się” ze spółki w październiku 2023 roku.
Najnowszy zwrot w sprawie nastąpił 24 marca, kiedy amerykański sędzia okręgowy Alfred H. Bennett z Południowego Okręgu Teksasu orzekł przeciwko wnioskowi pozwanego o umorzenie sprawy, który został złożony w dywizji Houston. Wniosek został złożony przez firmę księgową CBIZ, która zakończyła przejęcie Marcum w listopadzie 2024 roku.
W komunikacie prasowym z 25 marca William Brewer III, partner w Brewer, Attorneys & Counselors i główny pełnomocnik Podlaseka, powiedział, że decyzja sędziego „zmiata z drogi do procesu”.
„Pan Podlasek natychmiast przejdzie do postępowania dowodowego i pełnej debaty w sprawie postępowania Pozwanego” - powiedział Brewer.
Pozew Podlaseka z czerwca zarzucał, że „przynajmniej jedna grupa praktykująca w Marcum była gotowa zdradzić standardy swojego zawodu i celowo pomagać w oszustwie popełnianym przez swojego klienta”. W pozwie podnosi się również, że dyrektor generalny AmeriTex Kevin Thompson „wymyślił schemat sztucznego obniżania (wynagrodzenia) Podlaseka” i że Thompson powołał Marcum do „udawania, że przeprowadziło niezależną wycenę”.
W pozwie Podlaseka stwierdzono, że po wycofaniu się jako członek AmeriTex Holdings LLC w październiku, był on „uprawniony do otrzymania ‘uczciwej wartości’ swojego 1,5% udziału w kapitale” w ciągu 30 dni. W pozwie stwierdzono, że Thompson nie „dotrzymał tego obowiązku”.
W pozwie oskarżono CBIZ o jeden czyn znającej uczestnictwa w naruszeniu obowiązków powierniczych i drugi czyn cywilnej zdrady w celu naruszenia obowiązków powierniczych.
Zapytany o komentarz w piątek, rzeczniczka CBIZ powiedziała, że firma nie komentuje wisiących postępowań sądowych.
W swoim wniosku o oddalenie pozwu CBIZ stwierdziła, że „nie miała wiedzy” o rzekomym planie Thomspona i że Podlasek nie wykazał „faktów, które by wykazały rzeczywistą wiedzę lub intencję CBIZ, aby zaangażować się w rzekomy plan naruszenia obowiązku powierniczego przez pana Thomspona”.