Największa Indyjska Giełda Kryptowalut CoinDCX: Założyciele Aresztowani, Zarzuty Mogą Zaskoczyć

Kluczowe wnioski
-
Współzałożyciele CoinDCX zostali aresztowani przez policję w Thane 22 marca.
-
Zarzut oszustwa na kwotę 85 000 USD wynika ze skargi, ale CoinDCX nazywa to spiskiem podszywających się osób korzystających z fałszywych stron internetowych.
-
Egzekwowanie prawa dotyczące kryptowalut w Indiach pozostaje niejednolite, opierając się na PMLA i ogólnych przepisach karnych, co naraża zgodne z prawem giełdy na ryzyko podszywania się.
W dramatycznym obrocie spraw współzałożyciele CoinDCX, największej giełdy kryptowalut w kraju, zostali zatrzymani.
Sumit Gupta i Neeraj Khandelwal, dwaj współzałożyciele, którzy zbudowali CoinDCX, zostali aresztowani przez policję w Thane w weekend.
Tym, co czyni aresztowanie założycieli CoinDCX szczególnie zaskakującym, jest stanowcze twierdzenie firmy, że cała sprawa wynika z wyrafinowanych podszywających się osób, a nie z jakichkolwiek nieprawidłowości ze strony samej giełdy.
Zarzucane oszustwo na kwotę 85 000 USD
Zarzuty leżące u podstaw aresztowania założycieli CoinDCX koncentrują się wokół zgłoszonego oszustwa na kwotę 71,6 lakh rupii (około 85 000 USD).
Skarżący, 42-letni doradca ubezpieczeniowy, twierdzi, że został zwabiony między sierpniem 2025 a lutym 2026 obietnicami wysokich zwrotów z inwestycji w kryptowaluty i ekskluzywnych „możliwości franczyzowych” związanych z CoinDCX.
Według FIR oskarżeni, w tym wskazani założyciele, rzekomo zapewniali o zatwierdzeniach regulacyjnych i lukratywnych wypłatach. Ofiara rzekomo przelała środki w gotówce i przelewami bankowymi na konta osób trzecich. Kiedy nie pojawiły się żadne zwroty, a obiecane prawa franczyzowe nie zostały zrealizowane, strony rzekomo stały się nie do namierzenia.
Na pierwszy rzut oka te twierdzenia malują obraz klasycznego oszustwa inwestycyjnego. Giełda jednak kategorycznie zaprzeczyła jakiemukolwiek zaangażowaniu, nazywając FIR „fałszywym” i częścią większego spisku.
W oficjalnym oświadczeniu CoinDCX stwierdziło:
„FIR złożony przeciwko naszym współzałożycielom jest fałszywy i złożony jako spisek przeciwko CoinDCX przez podszywających się pod Założycieli CoinDCX i oszukujących szeroką publiczność.”
Firma ujawniła, że ​​zgłosiła ponad 1212 fałszywych stron internetowych podszywających się pod coindcx.com między kwietniem 2024 a styczniem 2026. Oszuści rzekomo tworzyli podobne strony, podszywali się pod założycieli i przekierowywali środki na niepowiązane konta.
CoinDCX podkreśliło, że cały spisek fałszywie twierdzi, że środki zostały przelane w gotówce na konta osób trzecich, bez związku z CoinDCX.
Giełda wydała publiczne ostrzeżenia na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych, potępiła rosnącą liczbę przypadków podszywania się pod markę w indyjskiej przestrzeni finansów cyfrowych i potwierdziła pełną współpracę z władzami.
Zaskakującym elementem jest fakt, że żaden dowód nie łączy transakcji z oficjalnymi platformami, portfelami ani operacjami CoinDCX, wskazując zamiast tego na zewnętrznych oszustów wykorzystujących popularność marki.