UK zlikwiduje giełdę kryptowalut oskarżoną o pomoc w omijaniu sankcji wobec Iranu

Krajowy rejestr firm Wielkiej Brytanii, Companies House, podjął działania w celu rozwiązania Zedxion Exchange Ltd., platformy kryptowalutowej oskarżanej o przetwarzanie środków dla irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym na swojej stronie internetowej.

Krok ten nastąpił po sankcjach USA nałożonych w styczniu przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) przy Departamencie Skarbu, który wyznaczył Zedxion i powiązaną z nią jednostkę, Zedcex, za ich rzekomą rolę w umożliwianiu Iranowi omijania sankcji oraz za powiązania z objętym sankcjami finansistą Babakiem Zjani.

Companies House stwierdziło, że zamknięcie było związane z „informacją lub oświadczeniem w wniosku o rejestrację, które jest mylące, fałszywe lub wprowadzające w błąd”. Śledczy z Organized Crime and Corruption Reporting Project wcześniej ustalili, że wymieniony dyrektor i osoba z znaczącym wpływem Zedxion, Elizabeth Newman – opisana w dokumentach jako obywatelka Dominikany – prawdopodobnie była fikcyjną tożsamością. Doniesiono również, że firma użyła zdjęcia stockowego, aby przedstawić Newman w materiałach promocyjnych.

Firma analityczna blockchainowa TRM Labs ustaliła, że Zedxion i jej siostrzana platforma Zedcex przetworzyły środki związane z IRGC o wartości około 1 mld USD, co stanowiło około 56% ich całkowitej objętości transakcji. Ten udział wzrósł nawet do 87% w 2024 roku, gdy przepływy związane z IRGC osiągnęły około 619,1 mln USD, zanim spadł do około 48% w 2025 roku wraz ze wzrostem innych aktywności.

Zedxion Exchange Ltd. została zarejestrowana w maju 2021 roku. W październiku tego roku osoba o imieniu „Babak Morteza” została wymieniona zarówno jako dyrektor, jak i osoba z znaczącym wpływem. Zapisy Companies House pokazują, że dane identyfikacyjne powiązane z tym imieniem pasują do Babaka Zjani, irańskiego biznesmena od dawna oskarżanego o omijanie sankcji. Zgłoszenia do Companies House wskazują, że „Babak Morteza” przestał być wymieniany jako osoba z znaczącym wpływem w sierpniu 2022 roku. Newman została wówczas powołana na dyrektora w tym samym miesiącu.

Zjani był wcześniej objęty sankcjami przez USA i Unię Europejską w 2013 roku za pranie miliardów dolarów przychodów z ropy naftowej w imieniu irańskich podmiotów państwowych, w tym IRGC. Później został skazany w Iranie w 2016 roku za malwersację państwowych środków naftowych i skazany na śmierć, choć wyrok ten został zamieniony w 2024 roku po zwrocie środków.

Do 2025 roku Zjani ponownie pojawił się publicznie z powiązaniami z projektami ekonomicznymi związanymi z reżimem. Prowadzi również DotOne Holding Group, konglomerat obejmujący kryptowaluty, forex, logistykę, lotnictwo i telekomunikację – wszystkie sektory odzwierciedlające infrastrukturę używaną w sieciach omijania sankcji. Publicznie opowiada się za systemami finansowymi opartymi na blockchainie w Iranie, twierdząc o zaangażowaniu w wysiłki przeniesienia części infrastruktury bankowej kraju na tę technologię.