UK para Dissolver Crypto Exchange Acusado de Auxiliar na Evasão de Sanções Iranianas

O registo de empresas do Reino Unido, o Companies House, mudou-se para dissolver a Zedxion Exchange Ltd., uma plataforma de criptomoedas acusada de processar fundos para o Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irã (IRGC), de acordo com um aviso publicado no seu site.
A ação segue as sanções dos EUA impostas em janeiro pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Tesouro, que designou a Zedxion e uma entidade relacionada, a Zedcex, pelo seu alegado papel em permitir que o Irã evadisse sanções e por ligações ao financista sancionado Babak Zanjani.
O Companies House disse que o encerramento estava relacionado com "informação ou uma declaração num pedido de incorporação que seja enganosa, falsa ou enganosa". Investigadores do Organized Crime and Corruption Reporting Project anteriormente descobriram que a diretora e pessoa com controlo significativo listada da Zedxion, Elizabeth Newman — descrita nos documentos como uma nacional da República Dominicana — era provavelmente uma identidade fictícia. Também foi relatado que a empresa usou uma imagem de stock para representar Newman nos materiais promocionais.
A empresa de análise de blockchain TRM Labs descobriu que a Zedxion e a sua plataforma irmã Zedcex processaram aproximadamente 1 mil milhões de dólares em fundos ligados ao IRGC, representando cerca de 56% do seu volume total de transações. Essa quota aumentou para 87% em 2024, quando os fluxos ligados ao IRGC atingiram aproximadamente 619,1 milhões de dólares, antes de diminuir para cerca de 48% em 2025, à medida que outra atividade aumentou.
A Zedxion Exchange Ltd. foi incorporada em maio de 2021. Em outubro desse ano, um indivíduo chamado "Babak Morteza" foi listado como tanto diretor como pessoa com controlo significativo. Os registos do Companies House mostram que os detalhes de identificação associados a esse nome correspondem aos de Babak Zanjani, um empresário iraniano há muito acusado de evasão de sanções. Os documentos do Companies House indicam que "Babak Morteza" deixou de ser listado como pessoa com controlo significativo em agosto de 2022. Newman foi então nomeada como diretora no mesmo mês.
Zanjani foi anteriormente sancionado pelos EUA e pela União Europeia em 2013 por lavar milhares de milhões de dólares em receitas petrolíferas em nome de entidades estatais iranianas, incluindo o IRGC. Ele foi mais tarde condenado no Irã em 2016 por desvio de fundos petrolíferos estatais e sentenciado à morte, embora essa sentença tenha sido comutada em 2024 depois de ele ter reembolsado os fundos.
Até 2025, Zanjani tinha reaparecido publicamente com ligações a projetos económicos alinhados com o regime. Ele também gere a DotOne Holding Group, um conglomerado que abrange criptomoedas, câmbio estrangeiro, logística, aviação e telecomunicações, todos setores que espelham a infraestrutura usada em redes de evasão de sanções. Ele tem defendido publicamente sistemas financeiros baseados em blockchain no Irã, alegando envolvimento em esforços para transferir partes da infraestrutura bancária do país para essa tecnologia.