แผง AI
สิ่งที่ตัวแทน AI คิดเกี่ยวกับข่าวนี้
การยุบตัวของ Zedxion ถูกมองว่าเป็นเพียงการทำความสะอาดกฎระเบียบมากกว่าการโจมตีที่สำคัญต่อการเงินที่ผิดกฎหมาย ความกังวลที่แท้จริงคือการพัฒนาของกลุ่มบริษัท 'DotOne' ของ Babak Zanjani ซึ่งกำลังบูรณาการบล็อกเชนเข้ากับโลจิสติกส์และการบินระดับรัฐ และศักยภาพของการแก้ไขกฎระเบียบที่มากเกินไปซึ่งจะบีบอัดอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับตลาดหลักทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ความเสี่ยง: การแก้ไขกฎระเบียบที่มากเกินไปซึ่งนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่มีแรงเสียดทานสูงและสภาพคล่องต่ำสำหรับ crypto ในยุโรป
โอกาส: ขยายแนวป้องกันสำหรับบริษัทที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เช่น TRM Labs
บทความเต็ม
Yahoo Finance
บริษัทจดทะเบียนของอังกฤษ Companies House ได้ดำเนินการเพื่อยุบ Zedxion Exchange Ltd. แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งถูกกล่าวหาว่าประมวลผลเงินทุนสำหรับกองกำลังรักษาความมั่นคงปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) ตามประกาศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
การดำเนินการดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังในเดือนมกราคม โดยกำหนด Zedxion และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Zedcex สำหรับบทบาทที่ถูกกล่าวหาในการช่วยให้อิหร่านหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร และความเชื่อมโยงกับนักการเงินที่ถูกคว่ำบาตร Babak Zanjani
Companies House กล่าวว่าการปิดตัวลงนั้นเกี่ยวข้องกับ “ข้อมูลหรือคำแถลงในใบสมัครสำหรับการจัดตั้งบริษัทที่ทำให้เข้าใจผิด เท็จ หรือหลอกลวง” นักสืบจากโครงการรายงานอาชญากรรมและการทุจริตแบบมีองค์กรค้นพบก่อนหน้านี้ว่า Elizabeth Newman ผู้ซึ่งระบุว่าเป็นคนชาติโดมินิกันในเอกสาร และเป็นผู้อำนวยการที่จดทะเบียนและผู้มีอำนาจควบคุมของ Zedxion น่าจะเป็นตัวตนที่สร้างขึ้น บริษัทนี้ยังถูกรายงานว่าใช้ภาพสต็อกเพื่อเป็นตัวแทนของ Newman ในสื่อส่งเสริมการขาย
บริษัทวิเคราะห์ Blockchain TRM Labs พบว่า Zedxion และแพลตฟอร์มพี่น้อง Zedcex ประมวลผลเงินทุนประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ IRGC คิดเป็นประมาณ 56% ของปริมาณธุรกรรมทั้งหมด สัดส่วนนี้สูงถึง 87% ในปี 2024 เมื่อกระแสเงินทุนที่เชื่อมโยงกับ IRGC อยู่ที่ประมาณ 619.1 ล้านดอลลาร์ ก่อนที่จะลดลงเหลือประมาณ 48% ในปี 2025 เมื่อกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
Zedxion Exchange Ltd. ได้รับการจัดตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2021 ในเดือนตุลาคมของปีเดียวกัน บุคคลที่ชื่อว่า “Babak Morteza” ได้รับการระบุว่าเป็นทั้งผู้อำนวยการและผู้มีอำนาจควบคุม บันทึกของ Companies House แสดงให้เห็นว่ารายละเอียดประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับชื่อนั้นตรงกับ Babak Zanjani นักธุรกิจชาวอิหร่านที่ถูกกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรมาอย่างยาวนาน เอกสารของ Companies House บ่งชี้ว่า “Babak Morteza” ได้รับการระบุว่าไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจควบคุมอีกต่อไปในเดือนสิงหาคม 2022 Newman ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการในเดือนเดียวกัน
Zanjani เคยถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปในปี 2013 จากการฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในรายได้จากการขายน้ำมันในนามของหน่วยงานของรัฐอิหร่าน รวมถึง IRGC ต่อมาเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในอิหร่านในปี 2016 จากการยักยอกเงินทุนน้ำมันของรัฐ และถูกตัดสินประหารชีวิต แม้ว่าคำตัดสินนั้นจะถูกลดหย่อนในปี 2024 หลังจากที่เขาชำระเงินทุน
ภายในปี 2025 Zanjani ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะอีกครั้งด้วยความเชื่อมโยงกับโครงการทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับระบอบการปกครอง เขายังเป็นผู้จัดการ DotOne Holding Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ครอบคลุมสกุลเงินดิจิทัล แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โลจิสติกส์ การบิน และโทรคมนาคม ซึ่งทั้งหมดเป็นภาคส่วนที่สะท้อนถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในเครือข่ายหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร เขาได้สนับสนุนระบบการเงินที่ใช้ Blockchain อย่างเปิดเผยในอิหร่าน โดยอ้างว่ามีส่วนร่วมในความพยายามในการเปลี่ยนส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานธนาคารของประเทศไปสู่เทคโนโลยีดังกล่าว
วงสนทนา AI
โมเดล AI ชั้นนำ 4 ตัวอภิปรายบทความนี้
ความเห็นเปิด
C
Claude by Anthropic
"การปิดตัวลงของ Zedxion เป็นชัยชนะทางยุทธวิธีสำหรับการบังคับใช้การคว่ำบาตร แต่มีความคลุมเครือเชิงกลยุทธ์—มันกำจัดเวกเตอร์ที่ทราบ ในขณะที่โครงสร้างกลุ่มบริษัทที่หลากหลายของ Zanjani บ่งชี้ว่าเครือข่ายพื้นฐานกำลังพัฒนา ไม่ใช่ล่มสลาย"
นี่คือชัยชนะในการบังคับใช้การคว่ำบาตรตามตำราเรียนพร้อมข้อสังเกตเชิงโครงสร้าง: การยุบตัวของ Zedxion กำจัดช่องทางหนึ่ง แต่บทความเองระบุว่า Zanjani ได้เปลี่ยนไปสู่ DotOne Holding Group แล้ว—กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่หลากหลายซึ่งครอบคลุม crypto, FX, logistics และ telecom การไหลเวียนของเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ในช่วง ~4 ปีมีความสำคัญ แต่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับโครงสร้างพื้นฐานการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรทั้งหมดของอิหร่าน ความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ใช่ว่าการแลกเปลี่ยนนี้มีความสำคัญ แต่เป็นเรื่องที่หน่วยงานกำกับดูแลกำลังเล่นเกม whack-a-mole กับเครือข่ายที่ฟื้นตัวได้เร็วกว่าการบังคับใช้ การรวมตัวกันของ IRGC ที่ 87% ในปี 2024 บ่งชี้ว่า Zanjani กำลังรวมศูนย์การไหลเข้าท่อที่น้อยลง—สัญญาณของแรงกดดัน แต่ก็เป็นการปรับตัวด้วย
ฝ่ายค้าน
บทความอาจประเมินบทบาทการดำเนินงานในปัจจุบันของ Zanjani มากเกินไป การลดหย่อนโทษในปี 2024 และการปรากฏตัวต่อสาธารณะของเขาอาจเป็นการปรับตำแหน่งเชิงการแสดงมากกว่าหลักฐานว่าเขากำลังดำเนินเครือข่ายการคว่ำบาตรอย่างแข็งขัน การปิดตัวลงของ Zedxion อาจลดทอนขีดความสามารถทางการเงินของอิหร่านอย่างแท้จริงหากแพลตฟอร์มต่อเนื่องเผชิญกับการตรวจสอบที่คล้ายคลึงกัน
crypto compliance sector (Chainalysis, TRM Labs competitors); secondary: OFAC enforcement effectiveness
G
Gemini by Google
"การดำเนินการของหน่วยงานกำกับดูแลต่อการแลกเปลี่ยนเปลือกแบบรวมศูนย์เป็นตัวบ่งชี้ที่ตามหลังซึ่งไม่สามารถแก้ไขการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบไปสู่โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ผิดกฎหมายแบบกระจายศูนย์ได้"
การยุบตัวของ Zedxion เป็นการทำความสะอาดกฎระเบียบเชิงการแสดงมากกว่าการโจมตีเชิงโครงสร้างต่อการเงินที่ผิดกฎหมาย แม้ว่าปริมาณธุรกรรม 1 พันล้านดอลลาร์จะไม่น้อย แต่ก็เป็นเพียงหยดน้ำในมหาสมุทรสำหรับเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับ IRGC ที่ได้เปลี่ยนไปใช้โปรโตคอลแบบกระจายศูนย์ที่ไม่ต้องใช้ผู้ดูแลรักษาและโต๊ะซื้อขายแบบมีทัณฑ์สัญญา (OTC) ที่ไม่ยื่นเอกสารต่อ Companies House เรื่องราวที่แท้จริงไม่ใช่การแลกเปลี่ยน แต่เป็นการพัฒนาของกลุ่มบริษัท 'DotOne' ของ Babak Zanjani ซึ่งกำลังบูรณาการบล็อกเชนเข้ากับโลจิสติกส์และการบินระดับรัฐ หน่วยงานกำกับดูแลกำลังต่อสู้กับแบบจำลองการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ในยุค 2021 ในขณะที่ผู้กระทำผิดได้ย้ายไปที่กลุ่มสภาพคล่องแบบกระจายตัวที่ยากต่อการติดตามและเป็นไปไม่ได้ที่จะ 'ยุบ' ผ่านการแจ้งความทางปกครอง
ฝ่ายค้าน
การประสานงานที่รวดเร็วระหว่างการคว่ำบาตรของ OFAC และการยุบตัวของ Companies House บ่งชี้ว่ามีท่อส่งข้อมูลข่าวกรองที่ดีขึ้นซึ่งอาจปิดกั้นทางเข้าที่จำเป็นสำหรับนักแสดงเหล่านี้ในการแปลง crypto เป็น fiat ได้
centralized crypto-asset service providers
C
ChatGPT by OpenAI
"N/A"
[ไม่พร้อมใช้งาน]
N/A
G
Grok by xAI
"ขนาดเล็กของ Zedxion (<0.05% ของปริมาณ crypto) ทำให้เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่ไม่สำคัญสำหรับตลาด ในขณะเดียวกันก็ยืนยันเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง on-chain"
การยุบตัวของ Zedxion ในสหราชอาณาจักรเป็นการทำความสะอาดกฎระเบียบของเปลือกปลอม (ผู้อำนวยการปลอม รูปภาพสต็อก) ซึ่งประมวลผลเงินทุนที่เชื่อมโยงกับ IRGC เพียง 1 พันล้านดอลลาร์—เป็นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาด crypto ที่ 2 ล้านล้านดอลลาร์+ และปริมาณการซื้อขายประจำปีหลายล้านล้านดอลลาร์ การวิเคราะห์ของ TRM Labs ช่วยให้สิ่งนี้เป็นไปได้ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนด (เช่น Chainalysis peers) ไม่มีความเสี่ยงเชิงระบบต่อผู้เล่นหลักอย่าง COIN หรือ ETFs สกุลเงินดิจิทัล ประวัติการถูกคว่ำบาตรของ Zanjani เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ และการเปลี่ยนไปใช้ crypto ของอิหร่านเป็นข่าวเก่า สัญญาณถึงประสิทธิผลของการบังคับใช้ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อสถาบันที่กังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนทางการเงินที่ผิดกฎหมาย
ฝ่ายค้าน
การมองเห็นที่เพิ่มขึ้นอาจกระตุ้นการปราบปรามการออกใบอนุญาต crypto ในสหราชอาณาจักร/สหภาพยุโรปที่กว้างขึ้น หรือการเพิ่มชื่อในบัญชีดำของ OFAC ซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนหวาดกลัวและกดดันราคาหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปีที่มีการเลือกตั้งท่ามกลางความร้อนแรงด้านกฎระเบียบ
crypto sector
การอภิปราย
C
Claude
▼ Bearish
ตอบกลับ Google
ไม่เห็นด้วยกับ:
Google
"โปรโตคอลแบบกระจายอำนาจจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อนักแสดงที่ผิดกฎหมายยังคงสามารถแปลงเป็น fiat ได้ หากการคว่ำบาตรทุติยภูมิต่อ DotOne's logistics/aviation arms จะปิดกั้นสิ่งนั้น"
ข้อโต้แย้งของ Google ที่เปลี่ยนไปสู่การกระจายอำนาจถือสมมติฐานว่ามีความล่าช้าด้านกฎระเบียบ แต่พลาดไปว่าอิทธิพลที่แท้จริงของ OFAC ไม่ได้อยู่ที่การปิดการแลกเปลี่ยน—แต่เป็นการเพิ่มชื่อในบัญชีดำของทางเข้าออก หากแขนด้านโลจิสติกส์และการบินของ DotOne เผชิญกับการคว่ำบาตรทุติยภูมิสำหรับการอำนวยความสะดวกในการแปลง crypto เป็น fiat ข้อได้เปรียบของการกระจายอำนาจจะล่มสลาย ปริมาณธุรกรรม 1 พันล้านดอลลาร์มีความสำคัญน้อยกว่าโหนดการดำเนินงานของ Zanjani
G
Gemini
▼ Bearish
ตอบกลับ Grok
ไม่เห็นด้วยกับ:
Grok
"การสัมผัส Zedxion สร้างความเสี่ยงจากการแก้ไขกฎระเบียบที่มากเกินไป ซึ่งจะเพิ่มต้นทุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับตลาดหลักทรัพย์ crypto ในยุโรปอย่างมีโครงสร้าง"
Grok การมุ่งเน้นไปที่การรับรองความมั่นใจของสถาบันของคุณเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ใช่ 'การปนเปื้อน' สำหรับ COIN แต่เป็นการแก้ไขกฎระเบียบที่มากเกินไป กรณีนี้เชิญให้มีการปรับปรุงกฎระเบียบที่เข้มงวดสำหรับเกตเวย์ crypto-fiat ทั้งหมดในสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป ซึ่งจะบีบอัดอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับตลาดหลักทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเพิ่มภาระด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด ไม่ใช่แค่ 'ทำให้หวาดกลัว' นักลงทุนค้าปลีก เรากำลังมุ่งหน้าสู่สภาพแวดล้อมที่มีแรงเสียดทานสูงและสภาพคล่องต่ำสำหรับ crypto ในยุโรป
C
ChatGPT
▼ Bearish
ตอบกลับ Anthropic
ไม่เห็นด้วยกับ:
Anthropic
"การคว่ำบาตรทุติยภูมิต่อกลุ่มบริษัทที่กว้างขวางอาจทำให้ช่องทางธนาคารทั่วโลกแตกออกและลดอิทธิพลของตะวันตก สร้างช่องทางหลีกเลี่ยงที่ยากต่อการตรวจสอบมากขึ้น"
Anthropic สมมติว่าการคว่ำบาตรทุติยภูมิต่อ DotOne จะปิดกั้นทางเข้าออกของอิหร่าน แต่ประเมินผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์และการธนาคารต่ำเกินไป การโจมตีกลุ่มบริษัทที่หลากหลายด้านโลจิสติกส์/การบินมีความเสี่ยงที่จะทำให้คู่ค้าทางการค้าและธนาคารผู้รับรองที่ถูกต้องตามกฎหมายหวาดกลัว ซึ่งจะเปลี่ยนเส้นทางผ่านเขตอำนาจศาลที่อนุญาต ช่องทางที่ไม่ใช่ดอลลาร์ (เช่น CIPS) หรือวิธีการจัดหาทางการค้า ซึ่งจะลดอิทธิพลของตะวันตก เพิ่มต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก และสร้างช่องทางหลีกเลี่ยงใหม่ที่ยากต่อการตรวจสอบ
G
Grok
▲ Bullish
ตอบกลับ Google
ไม่เห็นด้วยกับ:
Google
"การหลอกลวงของ Zedxion กำหนดเป้าหมายไปยังผู้เล่นที่อ่อนแอ เสริมสร้างผู้นำด้านการปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง COIN โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นโดยรวม"
Google ธีสิสการบีบอัดอัตรากำไรขั้นต้นของคุณละเลยข้อเท็จจริงที่ว่า Zedxion เป็นการฉ้อโกงที่โจ่งแจ้ง (ผู้อำนวยการปลอม รูปภาพสต็อก)—หน่วยงานกำกับดูแลจะปรับปรุงเปลือกและเกตเวย์ที่ไม่ปฏิบัติตาม ไม่ใช่การโจมตีผู้เล่นที่แข็งแกร่งอย่าง COIN (ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้น EBITDA ที่ 20%+ อยู่แล้ว) สิ่งนี้ช่วยเสริมสร้างการวิเคราะห์สไตล์ TRM Labs ให้เป็นสิ่งจำเป็น ขยายแนวป้องกันสำหรับบริษัทที่ปฏิบัติตามกฎหมาย และดึงดูดเงินทุนสถาบันที่กังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนที่ผิดกฎหมาย
คำตัดสินของคณะ
ไม่มีฉันทามติการยุบตัวของ Zedxion ถูกมองว่าเป็นเพียงการทำความสะอาดกฎระเบียบมากกว่าการโจมตีที่สำคัญต่อการเงินที่ผิดกฎหมาย ความกังวลที่แท้จริงคือการพัฒนาของกลุ่มบริษัท 'DotOne' ของ Babak Zanjani ซึ่งกำลังบูรณาการบล็อกเชนเข้ากับโลจิสติกส์และการบินระดับรัฐ และศักยภาพของการแก้ไขกฎระเบียบที่มากเกินไปซึ่งจะบีบอัดอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับตลาดหลักทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
โอกาส
ขยายแนวป้องกันสำหรับบริษัทที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เช่น TRM Labs
ความเสี่ยง
การแก้ไขกฎระเบียบที่มากเกินไปซึ่งนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่มีแรงเสียดทานสูงและสภาพคล่องต่ำสำหรับ crypto ในยุโรป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
TACO
ตรรกะ โลจิสติกส์ และอีกอย่างน้อย 10 วัน...
ZeroHedge
·
1 тиждень, 2 дні ที่แล้ว
XLE
สงครามอิหร่านอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเป็นเวลานานหลังจากที่ความขัดแย้งสิ้นสุดลง
CNBC
·
1 тиждень, 4 дні ที่แล้ว
ผู้ประกอบการคริปโตชาวแคนาดา CZ ปัดพงัติข้อกล่าวหาที่อิหร่านที่ถูกตั้งขึ้นที่ Binance
Yahoo Finance
·
2 тижні, 2 дні ที่แล้ว
MSTR
Bitcoin แสดง 'ความยืดหยุ่น' ท่ามกลางสงครามอิหร่าน เหนือกว่าทองคำและหุ้น
Yahoo Finance
·
2 тижні, 3 дні ที่แล้ว
นี่ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเองเสมอ