Bank Of America врегулювала позов щодо зв'язків із сексуальними злочинами Джеффрі Епштейна

Банк Америки врегулював позов щодо зв'язків з сексуальними злочинами Джеффрі Епштейна

Автор José Niño через Headline USA,

Банк Америки досяг угоди з анонімною жінкою, яка звинуватила фінансового гіганта у сприянні операції з торгівлі людьми Джеффрі Епштейна та отриманні прибутку від його злочинної діяльності.

Банк Америки летить назад, що символізує ретроградне мислення фінансової установи, яка ставить прогресивні політичні цілі вище за прибутки акціонерів та фінансове здоров'я. / ЗОБРАЖЕННЯ: Wcnc Newsroom через YouTube

Адвокати обох сторін повідомили суддю, що вони досягли «принципової угоди» згідно з судовими документами, опублікованими в понеділок, про що повідомив The Financial Times. Запропонована угода містить неуточнені умови та очікує на схвалення суду на слуханні, запланованому на початок квітня. Банк Америки відмовився коментувати це питання.

Жінка подала позов у жовтні минулого року в федеральному суді Манхеттена під псевдонімом Джейн Доу. Вона домагалася статусу колективного позову та фінансових збитків, звинувачуючи BofA у «причетності та фінансовій вигоді від широкомасштабної та добре відомої операції з торгівлі людьми Джеффрі Епштейна, а також від прямої фінансової вигоди, яку він отримав з цього».

Згідно з її скаргою, позивачка вперше зустріла Епштейна, проживаючи в Росії у 2011 році.

Вона проживала в Нью-Йорку з 2011 по 2019 рік, протягом якого засуджений сексуальний злочинець знущався над нею. Позов стверджував, що Банк Америки не подав звіти про підозрілу діяльність правоохоронним органам щодо сумнівних транзакцій «до того, як було надто пізно» та ігнорував тривожні сигнали, про які банк мав юридичну відповідальність повідомляти.

«Перегляд історії рахунку Джейн Доу покаже неймовірно тривожну та хаотичну банківську поведінку», — йдеться у початковій скарзі.

Анонімна жінка описала відкриття рахунку в Банку Америки у 2013 році, який Епштейн та його бухгалтер Річард Кан нібито використовували для оплати її щомісячної орендної плати.

Ця домовленість нібито створила документацію, яка використовувалася для «обману імміграційних чиновників».

Кан перевів 14 000 доларів на рахунок одразу після його відкриття, і позивачка стверджувала, що він «продовжував використовуватися Епштейном та Каном до смерті Епштейна у 2019 році для невідомих та незрозумілих Джейн Доу дій».

Скаргу також описувала, як жінку додали до списку співробітників фіктивної компанії, яка виплачувала їй зарплату через один з її рахунків у BofA. Федеральний закон вимагає від банків моніторингу відмивання грошей та повідомлення про підозрілу діяльність, блокуючи заборонені транзакції. Сексуальні злочини Епштейна стали загальновідомими ще у 2006 році, а фінансист підписав угоду про ненапад з Міністерством юстиції у 2008 році.

Позов висвітлив «ненормальний» платіж у розмірі 170 мільйонів доларів, який мільярдер Леон Блек здійснив Епштейну зі свого рахунку в BofA за нібито «послуги з податкового та майнового планування».

Згідно з судовими документами, Блек мав бути допитаний як свідок пізніше цього місяця. Він не є відповідачем, і його адвокат відмовився коментувати.

Суддя Джед Ракофф минулого місяця відхилив спробу Банку Америки відхилити справу. Позивачка також подала клопотання про надання статусу колективного позову, що могло б суттєво збільшити збитки.

Boies Schiller Flexner представляла позивачку. Фірма раніше домоглася врегулювання з JPMorgan та Deutsche Bank у подібних справах, пов'язаних з Епштейном.

Ці банки заплатили 290 мільйонів доларів та 75 мільйонів доларів відповідно для врегулювання колективних позовів від жертв торгівлі людьми.

Tyler Durden
Вт, 17.03.2026 - 15:40