UK to Dissolve Crypto Exchange Accused of Aiding Iranian Sanctions Evasion

Реєстр компаній Великобританії, Companies House, перейшов до ліквідації Zedxion Exchange Ltd., криптовалютної платформи, яку звинувачують в обробці коштів для Ісламського революційного гвардійського корпусу Ірану (IRGC), згідно з повідомленням, опублікованим на його вебсайті.
Ці дії відбуваються після санкцій США, накладених у січні Управлінням контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів, яке визначило Zedxion та пов’язану з ним структуру Zedcex за їхню ймовірну роль у допомозі Ірану уникнути санкцій та зв’язки з фінансистом Бабаком Занджані, який перебуває під санкціями.
Companies House заявив, що припинення діяльності пов’язане з «інформацією або заявою в заяві про реєстрацію, яка є оманливою, неправдивою або облудною». Розслідувачі Проекту з висвітлення організованої злочинності та корупції раніше встановили, що заявлений директор Zedxion та особа, яка має значний контроль, Елізабет Ньюмен — описана в документах як громадянка Домініканської Республіки — ймовірно, є вигаданою особистістю. Також повідомлялося, що компанія використовувала стокове зображення для представлення Ньюмен у рекламних матеріалах.
Компанія з аналізу блокчейну TRM Labs виявила, що Zedxion та її дочірня платформа Zedcex обробили приблизно 1 мільярд доларів коштів, пов’язаних з IRGC, що становить близько 56% від загального обсягу транзакцій. Ця частка зросла до 87% у 2024 році, коли грошові потоки, пов’язані з IRGC, досягли приблизно 619,1 мільйона доларів, перш ніж знизилися до приблизно 48% у 2025 році, коли зросла інша діяльність.
Zedxion Exchange Ltd. була зареєстрована у травні 2021 року. У жовтні того ж року особа на ім’я «Бабак Мортеза» була внесена до списку як директор і особа, яка має значний контроль. Дані з реєстру Companies House показують, що ідентифікаційні дані, пов’язані з цим ім’ям, збігаються з даними Бабака Занджані, іранського бізнесмена, якого давно звинувачують у порушенні санкцій. Документи Companies House свідчать про те, що «Бабак Мортеза» перестав бути внесеним до списку як особа, яка має значний контроль, у серпні 2022 року. Того ж місяця Ньюмен була призначена директором.
Занджані раніше був підданий санкціям з боку США та Європейського Союзу у 2013 році за відмивання мільярдів доларів доходів від нафти від імені іранських державних структур, включаючи IRGC. Пізніше у 2016 році його було засуджено в Ірані за розкрадання державних нафтових коштів і засуджено до смертної кари, хоча це покарання було замінено у 2024 році після того, як він повернув кошти.
До 2025 року Занджані знову з’явився публічно зі зв’язками з економічними проектами, орієнтованими на режим. Він також керує DotOne Holding Group, конгломератом, що охоплює криптовалюту, валютний обмін, логістику, авіацію та телекомунікації, усі сектори, які відображають інфраструктуру, що використовується в мережах уникнення санкцій. Він публічно виступав за фінансові системи на основі блокчейну в Ірані, стверджуючи про свою участь у зусиллях з переходу частин банківської інфраструктури країни на таку технологію.