Storbritannia skal oppløse kryptobørs anklaget for å bistå med iranske sanksjonsunndragelser

Storbritannias selskapsregister, Companies House, har besluttet å oppløse Zedxion Exchange Ltd., en kryptoplattform anklaget for å behandle midler for Irans islamske revolusjonsgarde (IRGC), ifølge en kunngjøring publisert på deres nettside.
Tiltaket følger etter amerikanske sanksjoner innført i januar av Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC), som betegnet Zedxion og en tilknyttet enhet, Zedcex, for deres påståtte rolle i å muliggjøre at Iran unngår sanksjoner og for forbindelser til den sanksjonerte finansmannen Babak Zanjani.
Companies House opplyste at stengingen er relatert til «informasjon eller en uttalelse i en søknad om stiftelse som er misvisende, falsk eller bedragersk.» Etterforskere for Organized Crime and Corruption Reporting Project fant tidligere at den oppgitte direktøren og personen med vesentlig kontroll i Zedxion, Elizabeth Newman—beskrevet i innleveringer som en dominikansk statsborger—sannsynligvis var en fiktiv identitet. Selskapet ble også rapportert å ha brukt et arkivbilde for å representere Newman i markedsføringsmateriell.
Blockchain-analysefirmaet TRM Labs fant at Zedxion og deres søsterplattform Zedcex behandlet omtrent 1 milliard dollar i midler knyttet til IRGC, noe som utgjør omtrent 56 % av deres totale transaksjonsvolum. Den andelen steg så høyt som 87 % i 2024, da IRGC-relaterte flyter nådde omtrent 619,1 millioner dollar, før den falt til omtrent 48 % i 2025 ettersom annen aktivitet økte.
Zedxion Exchange Ltd. ble stiftet i mai 2021. I oktober samme år ble en person ved navn «Babak Morteza» oppført som både direktør og person med vesentlig kontroll. Companies House-opplysninger viser at identifiserende detaljer knyttet til det navnet samsvarer med de tilhører Babak Zanjani, en iransk forretningsmann som lenge har blitt anklaget for sanksjonsunndragelse. Companies House-innleveringer indikerer at «Babak Morteza» ikke lenger ble oppført som en person med vesentlig kontroll i august 2022. Newman ble deretter utnevnt som direktør samme måned.
Zanjani ble tidligere sanksjonert av USA og EU i 2013 for å hvitvaske milliarder av dollar i oljeinntekter på vegne av iranske statlige enheter, inkludert IRGC. Han ble senere dømt i Iran i 2016 for underslag av statlige oljefond og dømt til døden, selv om den dommen ble omgjort i 2024 etter at han tilbakebetalte midler.
Innen 2025 hadde Zanjani dukket opp offentlig igjen med forbindelser til økonomiske prosjekter tilknyttet regimet. Han driver også DotOne Holding Group, et konglomerat som spenner over kryptovaluta, valutahandel, logistikk, luftfart og telekommunikasjon, alle sektorer som speiler infrastruktur som brukes i sanksjonsunndragelsesnettverk. Han har offentlig argumentert for blockchain-baserte finanssystemer i Iran, og hevdet involvering i forsøk på å overføre deler av landets bankinfrastruktur til slik teknologi.