Ehemaliger CFO eines Produktionsunternehmens klagt gegen CBIZ – Prozess rückt näher: Trial Balance

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Teil 1 — Der ehemalige Finanzvorstand eines Herstellers von Betonrohren in Texas wirft CBIZ vor, gegen seine Treuepflichten verstoßen zu haben.
Eine Klage eines CFO, in der ein Verstoß gegen die Treuepflichten bei einer mittelständischen Buchhaltungsfirma behauptet wird, nähert sich den Anhörungen, wie die Anwälte des Klägers letzte Woche ankündigten.
In einer Klage, die im Juni 2025 vor einem Bundesgericht in Texas eingereicht wurde, behauptete Christopher Podlasek, zuvor der Finanzvorstand des Betonrohrlieferanten AmeriTex Holdings, dass die Buchhaltungsfirma Marcum eine „geringere Bewertung“ seines ehemaligen Arbeitgebers erstellt habe. Podlasek behauptet, dass diese Maßnahme ihn um „mehr als 25 Millionen Dollar“ an Anteilen beraubt habe, die ihm für seinen 1,5-prozentigen Eigentumsanteil zustehen würden. Podlasek trat 2018 als CFO bei AmeriTex ein und trat zurück, behielt aber seinen Anteil bis Januar 2023. Anschließend „zog er sich formell“ aus dem Unternehmen im Oktober 2023 zurück.
Der jüngste Wendepunkt in dem Fall ereignete sich am 24. März, als Richter Alfred H. Bennett vom U.S. District Court für den Southern District of Texas gegen die Antragsbewegung des Beklagten entschied, den Fall abzugleichen, die am Houstoner Standort eingereicht wurde. Die Antragsbewegung wurde von der Buchhaltungsfirma CBIZ vorgebracht, die im November 2024 die Übernahme von Marcum abschloss.
In einer Pressemitteilung vom 25. März sagte William Brewer III, Partner bei Brewer, Attorneys & Counselors und Hauptanwalt für Podlasek, dass die Entscheidung des Richters „den Weg zum Prozess ebnet“.
„Herr Podlasek wird unverzüglich mit der Beweissicherung und einer umfassenden Debatte über das Verhalten des Beklagten beginnen“, sagte Brewer.
In Podlaseks Klage vom Juni hieß es, dass „mindestens eine Berufsgruppe innerhalb von Marcum bereit war, die Standards ihres Berufs zu verraten und eine Täuschung durch ihren Klienten wissentlich zu unterstützen“. In der Klage wird weiter behauptet, dass der CEO von AmeriTex, Kevin Thompson, „ein Schema entwickelt hatte, um (Podlaseks) Auszahlung künstlich zu drücken“ und dass Thompson Marcum angeworben hatte, um „vorzutäuschen, eine unabhängige Bewertung durchgeführt zu haben“.
In der Klage heißt es, dass Podlasek nach seinem Ausscheiden als Mitglied von AmeriTex Holdings LLC im Oktober „den ‚fairen Wert‘ seines 1,5-prozentigen Eigentumsanteils innerhalb von 30 Tagen erhalten sollte“. In der Klage heißt es, dass Thompson diese Verpflichtung nicht „geehrt“ habe.
Die Klage warf CBIZ vor, an einer Verstoß gegen die Treuepflichten wissentlich teilgenommen und eine weitere Zivilverschwörung zur Verstoß gegen die Treuepflichten begangen zu haben.
Als am Freitag auf eine Anfrage nach einem Kommentar geantwortet wurde, sagte eine Sprecherin von CBIZ, dass das Unternehmen keine Kommentare zu anhängigen Rechtsstreitigkeiten abgeben werde.
In ihrer Antragsbewegung zur Abweisung sagte CBIZ, dass es „keine Kenntnis“ von Thomspons angeblanem Plan hatte und dass Podlasek „keine Tatsachen bewiesen“ habe, die „die tatsächliche Kenntnis oder Absicht von CBIZ zeigen würden, an Herrn Thomspons angeblanem Plan teilzunehmen, eine Treuepflicht zu verletzen“.