Indiens größte Krypto-Börse CoinDCX: Gründer verhaftet, die Vorwürfe könnten Sie überraschen

Wichtige Erkenntnisse
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Die Mitbegründer von CoinDCX wurden am 22. März von der Polizei in Thane verhaftet.
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Die Betrugsvorwürfe in Höhe von 85.000 US-Dollar stammen aus einer Beschwerde, aber CoinDCX bezeichnet dies als eine Verschwörung von Betrügern, die gefälschte Websites nutzen.
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Die Krypto-Durchsetzung in Indien bleibt lückenhaft und stützt sich auf PMLA und allgemeine Strafgesetze, wodurch konforme Börsen dem Risiko der Identitätsdiebstahl ausgesetzt sind.
In einer dramatischen Wendung der Ereignisse wurden die Mitbegründer von CoinDCX, der größten Krypto-Börse des Landes, in Gewahrsam genommen.
Sumit Gupta und Neeraj Khandelwal, die beiden Mitbegründer, die CoinDCX aufgebaut haben, wurden am Wochenende von der Polizei in Thane verhaftet.
Was die Verhaftung der CoinDCX-Gründer besonders erschreckend macht, ist die feste Behauptung des Unternehmens, dass die gesamte Angelegenheit auf ausgeklügelte Betrüger zurückzuführen ist und nicht auf Fehlverhalten der Börse selbst.
Der angebliche Betrug in Höhe von 85.000 US-Dollar
Die Vorwürfe, die im Mittelpunkt der Verhaftung der CoinDCX-Gründer stehen, drehen sich um einen angeblichen Betrug in Höhe von 71,6 Lakh (ca. 85.000 US-Dollar).
Der Beschwerdeführer, ein 42-jähriger Versicherungsberater, behauptet, er sei zwischen August 2025 und Februar 2026 mit Versprechungen hoher Renditen auf Kryptowährungsinvestitionen und exklusiven „Franchise-Möglichkeiten“ im Zusammenhang mit CoinDCX angelockt worden.
Laut der FIR sollen die Angeklagten, einschließlich der genannten Gründer, regulatorische Genehmigungen und lukrative Auszahlungen zugesichert haben. Das Opfer überwies Berichten zufolge Gelder per Bargeld und Banküberweisung auf Konten Dritter. Als keine Renditen eintraten und die versprochenen Franchise-Rechte nicht erschienen, sollen die Parteien nicht mehr auffindbar gewesen sein.
Auf den ersten Blick malen diese Behauptungen ein Bild eines klassischen Anlagebetrugs. Die Börse hat jedoch jegliche Beteiligung kategorisch bestritten und die FIR als „falsch“ und Teil einer größeren Verschwörung bezeichnet.
In einer offiziellen Erklärung erklärte CoinDCX:
„Die gegen unsere Mitbegründer eingereichte FIR ist falsch und wurde als Verschwörung gegen CoinDCX von Betrügern eingereicht, die sich als Gründer von CoinDCX ausgeben und die Öffentlichkeit im Allgemeinen betrügen.“
Das Unternehmen gab bekannt, dass es zwischen April 2024 und Januar 2026 über 1.212 gefälschte Websites gemeldet hat, die coindcx.com nachahmen. Betrüger sollen ähnliche Websites erstellt, die Gründer imitiert und Gelder auf nicht verbundene Konten umgeleitet haben.
CoinDCX betonte, dass die gesamte Verschwörung fälschlicherweise behauptet, dass Gelder in bar auf Konten Dritter überwiesen wurden, die keine Verbindung zu CoinDCX hatten.
Die Börse hat öffentliche Warnungen auf ihrer Website und in sozialen Medien veröffentlicht, die zunehmende Markenpiraterie im Bereich des digitalen Finanzwesens in Indien verurteilt und ihre volle Kooperation mit den Behörden bekräftigt.
Das Überraschende daran ist die Tatsache, dass keine Beweise die Transaktionen mit den offiziellen Plattformen, Wallets oder dem Betrieb von CoinDCX in Verbindung bringen, sondern stattdessen auf externe Betrüger hinweisen, die die Popularität der Marke ausnutzen.