UK löst die der Unterstützung iranischer Sanktionsumgehung beschuldigte Crypto Exchange auf

Britannisches Handelsregister, Companies House, hat Maßnahmen eingeleitet, um Zedxion Exchange Ltd. aufzulösen, eine cryptocurrency platform, die beschuldigt wird, Gelder für den Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) verarbeitet zu haben, laut einer auf seiner Website veröffentlichten Mitteilung. Die Maßnahme folgt auf US-Sanktionen, die im Januar vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums verhängt wurden, das Zedxion und eine verbundene Einheit, Zedcex, wegen ihrer angeblichen Rolle bei der Ermöglichung von Sanktionsumgehung durch Iran und wegen Verbindungen zum sanktionierten Finanzier Babak Zanjani benannte. Companies House sagte, die Schließung stehe im Zusammenhang mit „Informationen oder einer Aussage in einem Antrag auf Eintragung, die irreführend, falsch oder täuschend sind.“ Ermittler des Organized Crime and Corruption Reporting Project fanden zuvor heraus, dass die bei Zedxion eingetragene Direktorin und Person mit erheblicher Kontrolle, Elizabeth Newman – in Unterlagen als dominikanische Staatsangehörige beschrieben – wahrscheinlich eine fiktive Identität war. Das Unternehmen soll auch ein Stock-Foto verwendet haben, um Newman in Werbematerialien darzustellen. Die Blockchain-Analysefirma TRM Labs fand heraus, dass Zedxion und seine Schwesterplattform Zedcex etwa 1 Milliarde US-Dollar an mit dem IRGC verbundenen Geldern verarbeiteten, was etwa 56 % ihres gesamten Transaktionsvolumens ausmachte. Dieser Anteil stieg 2024 auf bis zu 87 %, als die mit dem IRGC verbundenen Ströme etwa 619,1 Millionen US-Dollar erreichten, bevor er 2025 auf etwa 48 % sank, da andere Aktivitäten zunahmen. Zedxion Exchange Ltd. wurde im Mai 2021 gegründet. Im Oktober desselben Jahres wurde eine Person namens „Babak Morteza“ sowohl als Direktor als auch als Person mit erheblicher Kontrolle eingetragen. Akten von Companies House zeigen, dass die mit diesem Namen verbundenen Identifikationsdetails mit denen von Babak Zanjani übereinstimmen, einem iranischen Geschäftsmann, der seit langem der Sanktionsumgehung beschuldigt wird. Einreichungen bei Companies House zeigen, dass „Babak Morteza“ im August 2022 nicht mehr als Person mit erheblicher Kontrolle aufgeführt wurde. Newman wurde dann im selben Monat zur Direktorin ernannt. Zanjani war zuvor 2013 von den USA und der Europäischen Union wegen der Geldwäsche von Milliarden von Dollar an Öleinnahmen im Namen iranischer staatlicher Einheiten, einschließlich des IRGC, sanktioniert worden. Er wurde später im Iran 2016 wegen Veruntreuung staatlicher Ölfonds verurteilt und zum Tode verurteilt, obwohl das Urteil 2024 nach Rückzahlung der Gelder umgewandelt wurde. Bis 2025 war Zanjani öffentlich wieder aufgetreten mit Verbindungen zu regimefreundlichen Wirtschaftsprojekten. Er leitet auch die DotOne Holding Group, einen Konglomerat, der cryptocurrency, Devisenhandel, Logistik, Luftfahrt und Telekommunikation umfasst – alles Sektoren, die die in Sanktionsumgehungsnetzwerken genutzte Infrastruktur widerspiegeln. Er hat sich öffentlich für blockchain-basierte Finanzsysteme im Iran eingesetzt und behauptet, an Bemühungen beteiligt zu sein, Teile der Bankeninfrastruktur des Landes auf eine solche Technologie umzustellen.