Arresto del Co-Fundador de Super Micro en un Presunto Esquema de Contrabando de Chips Nvidia de $2.5 Mil Millones

Los fiscales federales han acusado a un cofundador de Super Micro Computer Inc. y a dos asociados de participar en un esquema para desviar aproximadamente $2.5 mil millones en chips Nvidia avanzados a China, según una acusación presentada el jueves por la tarde. Los cargos marcan una escalada notable en el esfuerzo de Washington para controlar el flujo de hardware de inteligencia artificial de alta gama, cambiando el enfoque de los revendedores en el extranjero a las personas con vínculos directos con las empresas de tecnología de EE. UU.

La acusación alega que los acusados obtuvieron procesadores gráficos restringidos -utilizados para entrenar modelos de IA grandes- y los canalizaron a través de intermediarios para ocultar su destino final. Las reglas de exportación de EE. UU. prohíben la venta de los chips más avanzados a China sin un permiso, citando preocupaciones de seguridad nacional.

Los fiscales de EE. UU. han acusado a tres hombres -el ejecutivo sénior Yih-Shyan “Wally” Liaw (el cofundador), Ruei-Tsang “Steven” Chang y Ting-Wei “Willy” Sun- de conspirar para desviar miles de millones de dólares en servidores de IA fabricados en EE. UU. a China, eludiendo estrictas prohibiciones de exportación.

Los servidores (cargados con potentes chips Nvidia restringidos) están prohibidos de ser vendidos a China sin la aprobación especial del gobierno debido a los riesgos para la seguridad nacional. Nunca se obtuvieron permisos. Las autoridades dicen que el grupo utilizó una combinación de entidades de terceros y documentación de envío alterada para eludir esas restricciones. Los detalles sobre el volumen y el valor de los envíos no estuvieron disponibles de inmediato.

Cómo Funcionó el Presunto Esquema:

El grupo utilizó una empresa en el Sudeste Asiático como comprador de fachada para realizar pedidos masivos a un fabricante con sede en California.
Una vez que los servidores llegaron al Sudeste Asiático, se volvieron a empaquetar rápidamente y se enviaron en secreto a clientes en China a través de una red de corredores.
Tácticas de Encubrimiento:

Documentos falsos que afirmaban que la empresa del Sudeste Asiático era la usuaria final real.
Cuando se realizaron auditorías, escenificaron almacenes con servidores de muestra no funcionales.
Un acusado supuestamente se hizo pasar por abogado durante una inspección del gobierno de EE. UU.
Los mensajes de texto muestran que sabían que las reglas se estaban endureciendo pero aceleraron los envíos de todos modos (por ejemplo, “¡Necesitamos acelerar esto antes del 13 de mayo!”).
Han sido acusados de tres cargos; Conspiración para violar la Ley de Reforma del Control de Exportaciones, Conspiración para contrabandear bienes desde los Estados Unidos y Conspiración para defraudar a los Estados Unidos (que perjudica la concesión de licencias y el cumplimiento del Departamento de Comercio).

El caso pone un foco inusual en Super Micro, una empresa de Silicon Valley que ha surgido como un proveedor clave de servidores configurados con procesadores Nvidia para centros de datos y proveedores de la nube. La inclusión de un cofundador plantea preguntas sobre si la actividad alegada refleja una conducta aislada o brechas de cumplimiento más amplias, aunque los fiscales no han acusado a la empresa en sí de haber cometido ninguna irregularidad.

Las acciones de Super Micro cayeron bruscamente en las operaciones extendidas tras los informes de los cargos, lo que refleja la preocupación de los inversores de que el caso pueda interrumpir las relaciones con los clientes y proveedores o invitar a una mayor supervisión de los reguladores.

Un Punto Débil Persistente

Los funcionarios estadounidenses han estado endureciendo durante los últimos años los controles de exportación sobre los semiconductores avanzados, con el objetivo de limitar la capacidad de China para desarrollar sistemas de IA de vanguardia con posibles aplicaciones militares. Sin embargo, el cumplimiento se ha quedado atrás de la política.

Las investigaciones y las divulgaciones de la industria han demostrado repetidamente que los chips restringidos continúan llegando a compradores chinos a través de una red de revendedores y centros de transbordo en Asia. El resultado es un mercado gris que ha demostrado ser difícil de eliminar, incluso cuando Washington amplía las listas negras y los requisitos de licencia.

El último caso sugiere un cambio de estrategia. En lugar de centrarse principalmente en las redes en el extranjero, los fiscales parecen cada vez más dispuestos a perseguir a las personas más cercanas a la fuente de suministro -donde el acceso, el conocimiento y la documentación pueden ser más difíciles de desenredar.

"La conducta de estas personas alegada en la acusación es una contravención de las políticas y controles de cumplimiento de la Compañía, incluidos los esfuerzos para eludir las leyes y regulaciones de control de exportaciones aplicables", dijo Supermicro en un comunicado. "Supermicro mantiene un programa de cumplimiento sólido y se compromete a cumplir plenamente con todas las leyes y regulaciones de control de exportación y reexportación aplicables de EE. UU."

Esta no es la primera vez que Super Micro aparece en las noticias por prácticas turbias. En 2020, la empresa (y su entonces director financiero) fueron sancionados con un acuerdo de $17.5 millones con la SEC por años de trucos contables clásicos -reservar prematuramente ingresos en servidores que aún estaban en almacenes, enviar unidades incompletas y todos los habituales trucos de "relleno de canales" que inflaron las ganancias en cientos de millones. Avanzando a 2024, el vendedor en corto Hindenburg lanzó una bomba acusando a Supermicro de acuerdos relacionados con terceros en curso vinculados a la familia del CEO en Taiwán/China, más juegos de reconocimiento de ingresos y suficientes señales de advertencia para que Ernst & Young renunciara como auditor y el DOJ abriera una investigación penal.

Altas Apuestas para la Cadena de Suministro de la IA

Los chips en el centro del caso son algunos de los componentes más solicitados en la industria mundial de la tecnología. Los procesadores de alto rendimiento de Nvidia sustentan todo, desde modelos de IA generativa hasta sistemas avanzados de análisis, y la demanda se ha disparado a medida que las empresas se apresuran a construir infraestructura de IA.

Esa demanda también ha creado incentivos para eludir las restricciones. Los ejecutivos de la industria han reconocido en privado que una vez que los chips salen de EE. UU. o distribuidores autorizados, rastrear su destino final se vuelve desafiante.

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Para Super Micro, el episodio ocurre en un momento crucial. La empresa se ha beneficiado de un auge en el gasto relacionado con la IA, posicionándose como un proveedor de rápido crecimiento de sistemas de servidor especializados. Cualquier percepción de fallas de cumplimiento podría complicar esa trayectoria, particularmente si los clientes o socios reevalúan el riesgo.

Tyler Durden
Jue, 19/03/2026 - 20:10