Regno Unito scioglierà un exchange di criptovalute accusato di aver aiutato l'elusione delle sanzioni iraniane

Il registro delle società britannico, Companies House, ha deciso di sciogliere Zedxion Exchange Ltd., una piattaforma di criptovalute accusata di elaborare fondi per l'Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) iraniano, secondo un avviso pubblicato sul suo sito web.
L'azione segue le sanzioni statunitensi imposte a gennaio dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro, che ha designato Zedxion e un'entità correlata, Zedcex, per il loro presunto ruolo nell'abilitare l'Iran a eludere le sanzioni e per i legami con il finanziatore sanzionato Babak Zanjani.
Companies House ha affermato che la chiusura è legata a “informazioni o a una dichiarazione in una domanda di costituzione che sia fuorviante, falsa o ingannevole”. Gli investigatori del Organized Crime and Corruption Reporting Project hanno precedentemente scoperto che l'amministratore e la persona con significativo controllo elencati di Zedxion, Elizabeth Newman—descritta nei documenti come cittadina dominicana—era probabilmente una falsa identità. L'azienda è stata anche segnalata per aver utilizzato un'immagine stock per rappresentare Newman nei materiali promozionali.
La società di analisi blockchain TRM Labs ha scoperto che Zedxion e la sua piattaforma sorella Zedcex hanno elaborato circa 1 miliardo di dollari in fondi collegati all'IRGC, rappresentando circa il 56% del loro volume di transazioni totale. Questa quota è salita fino all'87% nel 2024, quando i flussi collegati all'IRGC hanno raggiunto circa 619,1 milioni di dollari, prima di diminuire a circa il 48% nel 2025 con l'aumento di altre attività.
Zedxion Exchange Ltd. è stata costituita nel maggio 2021. Nell'ottobre di quell'anno, un individuo di nome “Babak Morteza” è stato elencato sia come amministratore che come persona con significativo controllo. I registri di Companies House mostrano che i dettagli identificativi associati a quel nome corrispondono a quelli di Babak Zanjani, un uomo d'affari iraniano a lungo accusato di elusione di sanzioni. I documenti di Companies House indicano che “Babak Morteza” non è più stato elencato come persona con significativo controllo nell'agosto 2022. Newman è stata quindi nominata amministratore nello stesso mese.
Zanjani è stato precedentemente sanzionato dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea nel 2013 per aver riciclato miliardi di dollari in entrate petrolifere per conto di entità statali iraniane, tra cui l'IRGC. In seguito è stato condannato in Iran nel 2016 per appropriazione indebita di fondi petroliferi statali ed è stato condannato a morte, anche se tale condanna è stata commutata nel 2024 dopo che ha rimborsato i fondi.
Entro il 2025, Zanjani era riemerso pubblicamente con legami a progetti economici allineati al regime. Gestisce anche DotOne Holding Group, un conglomerato che comprende criptovalute, cambio valuta estera, logistica, aviazione e telecomunicazioni, tutti settori che rispecchiano le infrastrutture utilizzate nelle reti di elusione delle sanzioni. Ha pubblicamente sostenuto sistemi finanziari basati su blockchain in Iran, affermando di essere coinvolto in sforzi per trasferire parti dell'infrastruttura bancaria del paese su tale tecnologia.