2조 원 규모 그림자 은행 대표, 사기 혐의로 자산 동결

2조 원 규모 그림자 은행의 소유주가 '매우 심각한' 사기 혐의로 전 세계 자산 동결 명령을 받았습니다.
Market Financial Solutions(MFS)의 관리인은 지난달 회사가 파산한 후 그림자 은행의 소유주인 Paresh Raja에게 전 세계 자산 동결 명령을 확보했습니다.
MFS의 관리인들은 The Telegraph에 정통한 사람들에 따르면 Raja는 이 명령에 따라 1만 파운드 이상 가치가 있는 모든 자산에 대한 세부 정보를 제공해야 하며 관리인들의 동의 없이 주당 5,000파운드 이상 지출하는 것이 금지됩니다. 런던과 두바이 법원 모두 AlixPartners가 제출한 신청을 승인했으며 두 명령 모두 Raja에게 송달되었습니다. 이 소식은 파이낸셜 타임스가 처음 보도했습니다.
AlixPartners는 "이 매우 복잡한 상황에서 이 신청이 승인된 것을 환영합니다. 이는 MFS와 Paresh Raja의 운영 및 업무에 대한 2주간의 집중적인 분석과 조사를 따른 것입니다. 이는 매우 중요한 단계이며, 우리가 MFS와 관련 회사들의 모든 채권자들을 위해 최선의 결과를 추구하는 동안 법원의 지원은 매우 중요합니다."라고 말했습니다.
MFS는 지난달 말 판사가 '매우 심각한' 사기 혐의라고 부른 가운데 관리에 들어갔습니다.
Raja는 가짜 회사 네트워크를 사용하여 회사 채권자들로부터 돈을 훔쳤다는 혐의를 받고 있습니다. 채권자들의 법적 제출서류에 따르면 일부 MFS 고객들이 '실제 차용인'으로 제시되었지만 실제로는 MFS와 '밀접하게 연관된' 것으로 나타났습니다.
이 혐의는 MFS로부터 대출을 받은 8개 회사를 중심으로 이루어졌습니다. MFS의 채권자들은 지난 화요일 이 8개 회사를 모두 관리에 성공적으로 넣었습니다.
이 8개 회사 중 6개는 런던에 본사를 둔 소규모 회사인 Magus Chartered Accountancy가 소유하고 있으며, 이 회사는 MFS의 회계사로 활동했습니다. Magus의 잘못에 대한 의혹은 제기되지 않았습니다.
그들의 청구에서 채권자들은 관련 차용인에게 대출을 제공하고 담보를 이중으로 제공하여 여러 대출을 확보하는 것이 MFS 계정에 13억 파운드 이상의 구멍을 남겼다고 밝혔습니다.
Raja의 변호사들은 채권자들의 혐의를 반박하며 사기 의도가 없었으며 Raja가 만약 손실이 있었다면 그 혜택을 받지 않았다고 주장했습니다.
MFS의 붕괴는 지난해 미국에서 일련의 고위험 붕괴 이후 이른바 그림자 은행 시장에 대한 우려를 증폭시켰습니다. 그림자 은행은 고객 은행과 동일한 정부 규제를 받지 않는 민간 신용 제공자입니다.
그림자 은행으로서 MFS는 예금을 받지 않았으며 대신 스스로 대출을 받아 자금을 조달했습니다. 산탄데르, 웰스파고, 제퍼리스, 바클레이스 등 유명 은행들이 MFS가 붕괴되기 전에 MFS를 지원했습니다.