이란 전쟁과 연계된 완벽한 타이밍의 10억 달러 베팅, 의혹 제기

이란 전쟁과 연계된 완벽한 타이밍의 10억 달러 베팅, 의혹 제기

알렉스 키마니

4분 읽기

몇 주 전, 우리는 트레이더들이 석유 가격에 대한 약세 베팅을 늘렸으며, 트레이더들이 ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil ETF (SCO)에 거의 10억 달러를 쏟아부어 전쟁으로 인한 고점 이후 하락하는 가격에 대한 레버리지 베팅을 했다고 보도했습니다. 이러한 대규모 약세 심리 증가는 도널드 트럼프 미국 대통령이 4월 7일 2주간의 휴전을 발표하기 직전에 이루어졌으며, 이는 석유 가격을 최근 고점 대비 배럴당 거의 20달러 하락시켰습니다. 그리고 이제 금융 시장에 훨씬 더 불길한 무언가가 숨어 있을 수 있다는 새로운 보고서가 나왔으며, 이란 전쟁의 주요 사건 주변에서 이루어진 의심스러운 베팅이 트레이더들이 큰돈을 벌도록 도왔습니다. 가디언은 트레이더들이 Polymarket과 같은 플랫폼에서 이란-미국 전쟁의 사건에 따라 10억 달러 이상의 "완벽한 타이밍" 베팅을 하여 막대한 이익을 얻었고 내부자 거래 의혹을 불러일으켰다고 보도했습니다.

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가디언에 따르면, 2월 27일 밤, 약 150개의 계정이 다음 날 미국이 이란을 공격할 것이라는 베팅을 했으며, 이는 공동 미국-이스라엘 공습이 시작되기 몇 시간 전이었습니다. 이러한 막판 베팅으로 인해 시장의 암시적 공격 확률은 몇 시간 만에 7%에서 26%로 급증했습니다.

뉴욕 타임스 분석에 따르면 이 계정 중 16개가 베팅으로 각각 10만 달러 이상을 벌었습니다. 거의 같은 시기에 "Magamyman"이라는 닉네임으로 활동하는 익명의 사용자는 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이의 "제거" 또는 "전복"에 베팅하여 약 87,000달러의 초기 투자를 하룻밤 사이에 50만 달러 이상으로 늘렸으며, 이는 공동 미국-이스라엘 공습 소식이 공개되기 약 71분 전이었습니다.

3월 23일, 약 5억 8천만 달러의 석유 선물과 관련된 "생산적인 대화" 베팅은 트럼프 대통령이 이란과의 "생산적인" 대화에 대해 소셜 미디어에 게시하기 15분 전에 거래되었습니다. 게시 직후 석유 가격은 배럴당 거의 10달러 하락했습니다. 그리고 3월 27일, 이란이 호르무즈 해협 재개방을 발표하기 약 20분 전에 약 7억 6천만 달러의 브렌트유 공매도가 이루어졌습니다.

이 보고서는 또한 이번 달 초에 우리가 보도했던 약세 베팅을 지적했으며, 트럼프가 미국-이란 휴전을 발표하기 몇 시간 전에 트레이더들이 석유 가격 하락에 약 9억 5천만 달러를 베팅했다고 언급했습니다.

성공적인 베팅의 비정상적으로 높은 성공률은 내부자 거래에 대한 심각한 우려를 불러일으켰습니다. 블록체인 분석 회사 Bubblemaps는 2024년 이후 발표되지 않은 군사 작전에 대해 93%의 승률을 달성하여 200만 달러 이상을 벌어들인 단일 트레이더(또는 38개의 연결된 지갑 클러스터)를 식별했습니다. 상품선물거래위원회(CFTC)는 소비자 옹호 단체가 의심스러운 내부자 거래를 이유로 공식 불만을 제기한 후 현재 이러한 거래를 검토하고 있습니다.

"타이밍뿐만 아니라 이러한 베팅의 규모로 볼 때 누군가가 내부 정보를 가지고 있었고 매우, 매우 상당한 베팅을 했을 가능성이 매우 높습니다."라고 CFTC에 그룹의 불만을 제기한 Public Citizen의 정부 관계 로비스트인 Craig Holman은 말했습니다.

백악관 대변인은 연방 직원이 엄격한 윤리 지침을 따른다고 밝혔으며 행정부와 관련된 내부자 거래 주장을 "근거 없는" 주장으로 일축했습니다. 최근 내부 이메일은 연방 직원이 Polymarket과 같은 예측 시장이나 미국 규제 경쟁사인 Kalshi에 베팅하는 데 비공개 정보를 사용하는 것을 금지한다고 경고했습니다. 미국 의원들은 분류된 군사 정보가 재정적 이익을 위해 사용되고 있다는 우려를 제기하며 즉각적인 투명성을 요구했으며, 크리스 머피 미국 상원의원은 예측 시장이 군사 행동 및 사망에 대한 베팅을 허용하는 것을 금지하는 법안을 도입할 계획이라고 발표했습니다.

그러나 Holman은 CFTC가 이러한 의심스러운 시장 활동을 조사할 능력이나 의지에 대해 회의적인 입장을 표명했으며, 현재 환경을 규제 감독이 부족한 "무법천지"라고 묘사했습니다. Holman은 CFTC가 현재 트럼프에 의해 임명되었고 예측 시장 부문에 우호적인 것으로 간주되는 Michael Selig 단 한 명의 현직 위원만 있다고 지적했습니다. CFTC는 집행 변호사들의 상당한 이탈을 보았으며, 시장 규제의 역사적인 중심지인 시카고 본부의 집행은 제로로 떨어졌습니다.

또한 시장 전문가들은 온라인 예측 시장과 디지털 베팅의 급증이 복잡한 법적 정의와 결합되어 내부자 거래를 감지하는 것을 훨씬 더 어렵게 만든다고 경고했습니다. Polymarket 및 Kalshi와 같은 플랫폼은 사용자가 실제 사건에 베팅할 수 있도록 하여, 중요한 비공개 정보(MNPI)를 가진 개인이 뉴스가 공개되기 직전에 대규모의 수익성 있는 거래를 할 수 있는 사례로 이어집니다. 내부자는 더 이상 주식 거래에 국한되지 않습니다. 이제 지정학적 분쟁에서 연방 정치 결정에 이르기까지 뉴스 이벤트에 베팅할 수 있습니다. 이러한 이벤트 기반 계약에 대한 "그림자 거래"는 내부자가 법적 회색 지대에서 정보를 수익화할 수 있도록 합니다. 더욱이, 블록체인 기반 베팅 플랫폼은 거래 기록에 투명성을 제공하지만, 이러한 기록의 익명성은 거래를 특정 개인과 연결하기 어렵게 만듭니다.

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