Szef cienia banku o wartości 2 miliardów funtów oskarżony o oszustwo ma zamrożone aktywa

Właściciel banku cienia o wartości 2 miliardów funtów, oskarżony o „bardzo poważne” oszustwo, otrzymał światowy nakaz zamrożenia aktywów.
Administratorzy Market Financial Solutions (MFS) uzyskali światowy nakaz zamrożenia aktywów wobec Paresha Raji, właściciela firmy private credit, po jej upadku w zeszłym miesiącu.
Pan Raja musi podać szczegóły wszystkich swoich aktywów o wartości powyżej 10 000 funtów zgodnie z nakazem i nie może wydawać więcej niż 5 000 funtów tygodniowo bez zgody administratorów, jak poinformował The Telegraph osoby zaznajomione ze sprawą.
Sądy w Londynie i Dubaju ratyfikowały wnioski złożone przez AlixPartners, a oba nakazy zostały doręczone Panu Raji. Wiadomość została po raz pierwszy podana przez Financial Times.
AlixPartners oświadczyło: „Cieszymy się z przyznania tych wniosków, które następują po dwóch tygodniach intensywnej analizy i dochodzenia w sprawie działalności i spraw MFS i Paresha Raji.
„Jest to ważny i znaczący krok w tej bardzo złożonej sytuacji, a wsparcie sądów jest kluczowe, gdy kontynuujemy dążenie do najlepszego możliwego wyniku dla wszystkich wierzycieli zarówno MFS, jak i powiązanych z nią spółek.”
MFS zostało postawione w stan zarządu pod koniec ubiegłego miesiąca w związku z tym, co sędzia nazwał „bardzo poważnymi” zarzutami oszustwa.
Pan Raja został oskarżony o wykorzystanie sieci fałszywych firm do kradzieży pieniędzy od wierzycieli firmy. Zgodnie z dokumentem prawnym złożonym przez wierzycieli, niektórzy klienci MFS przedstawiani jako „rzeczywiści pożyczkobiorcy” byli w rzeczywistości „ściśle powiązani” z MFS.
Zarzuty dotyczą ośmiu firm, które pożyczyły od MFS. Wierzyciele MFS skutecznie postawili te osiem firm w stan zarządu w ubiegły wtorek.
Sześć z ośmiu firm jest własnością dwóch osób powiązanych z Magus Chartered Accountancy, małą londyńską firmą, która działała jako księgowy dla MFS. Nie ma żadnych sugestii o niewłaściwym postępowaniu ze strony Magus.
W swoim pozwie wierzyciele stwierdzili, że pożyczki dla powiązanych pożyczkobiorców, a także „podwójne zastawienie” zabezpieczenia w celu zabezpieczenia wielu pożyczek, spowodowały lukę w rachunkach MFS przekraczającą 1,3 miliarda funtów.
Prawnicy Pana Raji odrzucili zarzuty wierzycieli, stwierdzając, że nie było zamiaru oszustwa i zapewniając, że Pan Raja nie był beneficjentem żadnego niedoboru, jeśli taki wystąpił.
Upadek MFS podsycił obawy dotyczące tak zwanego rynku banków cienia po serii głośnych upadków w USA w zeszłym roku. Banki cienia to prywatni dostawcy kredytów, którzy nie podlegają tym samym regulacjom rządowym co banki uliczne.
Jako bank cienia, MFS nie przyjmował depozytów, a zamiast tego finansował swoje pożyczki, pożyczając od siebie. Grupa banków o wysokim profilu – w tym Santander, Wells Fargo, Jefferies i Barclays – wspierała MFS przed jego upadkiem.