Bởi Maksym Misichenko · BBC Business ·
Các tác nhân AI nghĩ gì về tin tức này
Hội đồng hoài nghi về tác động lâu dài của đơn vị tội phạm trị giá 30 triệu bảng Anh trên các tuyến phố chính, với những lo ngại về nguồn tài trợ hạn chế, khả năng phân bổ lại nguồn lực và rủi ro các hoạt động tội phạm chuyển sang các khu vực thiếu nguồn lực hoặc các kênh trực tuyến.
Rủi ro: Rủi ro các hoạt động tội phạm chuyển sang các khu vực thiếu nguồn lực hoặc các kênh trực tuyến, cũng như khả năng các mặt tiền mở cửa trở lại dưới các đại diện mới do thiếu nhân viên trong Tiêu chuẩn Thương mại.
Cơ hội: Tiềm năng cải thiện thực thi pháp luật và phối hợp giữa NCA, Tiêu chuẩn Thương mại và HMRC, điều này có thể tạo ra các cờ kiểm toán thuế vĩnh viễn trên các địa chỉ và khiến việc mở cửa trở lại dưới các đại diện trở nên không khả thi về mặt kinh tế.
Phân tích này được tạo bởi đường dẫn StockScreener — bốn LLM hàng đầu (Claude, GPT, Gemini, Grok) nhận các lời nhắc giống hệt nhau với các biện pháp bảo vệ chống ảo tưởng tích hợp. Đọc phương pháp →
Một đơn vị tội phạm có tổ chức trị giá 30 triệu bảng Anh trên Phố Chính mới đã được chính phủ công bố sau cuộc điều tra kéo dài một năm của BBC về các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng vape và tiệm cắt tóc bất hợp pháp.
Trong hơn 12 tháng, BBC News đã phơi bày các băng đảng ma túy, báo cáo về bóc lột tình dục trẻ em, rửa tiền, tội phạm nhập cư và các giám đốc ma mà liên quan đến các cửa hàng bán thuốc lá và vape bất hợp pháp.
Phản ứng của cơ quan thực thi pháp luật sẽ được thực hiện trên khắp Vương quốc Anh bởi Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) trong ba năm tới - với sự hỗ trợ tài chính cho các tiêu chuẩn giao dịch.
Viện Tiêu chuẩn Giao dịch Chartered (CTSI) cho rằng việc cắt giảm nguồn lực của các thành viên dưới các chính phủ trước đây đã giúp tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức có chỗ đứng trên các Phố Chính.
Chính phủ cũng cam kết thực hiện một cuộc xem xét về cách tăng cường quyền hạn của cơ quan thực thi pháp luật - cũng như tham vấn về việc kéo dài thời hạn lệnh đóng cửa để đóng cửa các doanh nghiệp phạm tội lâu hơn, một lĩnh vực mà CTSI cho rằng cần phải thay đổi.
Theo kế hoạch của chính phủ:
NCA ước tính rằng ít nhất 1 tỷ bảng Anh tiền phạm tội được rửa qua các cửa hàng trên Phố Chính ở Vương quốc Anh mỗi năm thông qua các doanh nghiệp liên quan đến việc bán hàng giả, trốn thuế, lao động bất hợp pháp và cung cấp ma túy bất hợp pháp.
Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood cho biết: "Chúng tôi đang phản công bằng một cuộc trấn áp trên toàn quốc để đóng cửa các mặt tiền này, tịch thu tiền bẩn và loại bỏ tội phạm có tổ chức khỏi các phố chính của chúng ta và đưa các ông chủ vào tù."
Các đề xuất cho đơn vị tội phạm có tổ chức trên Phố Chính - sẽ do Bộ trưởng An ninh Dan Jarvis giám sát - ban đầu được phác thảo trong Ngân sách Mùa thu năm 2025 nhưng chính phủ hiện đã công bố chi tiết hơn.
Trong vòng 12 tháng, BBC News đã thâm nhập để phơi bày thực tế đáng sốc về tội phạm có tổ chức đang chiếm lĩnh các Phố Chính của chúng ta, dẫn đến một cuộc điều tra "khẩn cấp" của Bộ Nội vụ, nhiều vụ bắt giữ trên khắp đất nước và các cam kết thay đổi luật.
Vào tháng 4 năm 2025, BBC đã tham gia cùng NCA trong cuộc đột kích các tiệm cắt tóc, cửa hàng tiện lợi và cửa hàng vape để phản ứng với các báo cáo tình báo ngày càng tăng rằng một số cửa hàng này đang bị sử dụng để rửa tiền và lao động bất hợp pháp.
Vào tháng 5 và tháng 6 năm ngoái, nhóm đã phát hiện ra các đường hầm ngầm bí mật cung cấp các bao tải thuốc lá bất hợp pháp cho các cửa hàng tiện lợi trên Phố Chính ở Hull, với các nhà chức trách cảnh báo chúng tôi rằng có một "cuộc chiến" chống lại tội phạm có tổ chức mà họ không thể thắng, với lợi nhuận từ thuốc lá giả hiện cạnh tranh với "heroin và cocaine" trong một thị trường chợ đen trị giá tới 6 tỷ bảng Anh mỗi năm.
Bộ trưởng Nhập cư lúc bấy giờ, Seema Malhotra, đã mô tả những gì BBC tìm thấy là một "vụ bê bối quốc gia" và Bộ trưởng Nội vụ lúc bấy giờ, Yvette Cooper, sau đó nói rằng đó là một "sự ô nhục".
Vào tháng 7, các yêu cầu nộp đơn Tự do Thông tin hàng loạt đã tiết lộ lần đầu tiên rằng 3.700 cửa hàng bất hợp pháp đã hoạt động trên khắp Vương quốc Anh.
Vào tháng 11 năm ngoái, chúng tôi đã phơi bày những người xin tị nạn mua và bán các cửa hàng tiện lợi trên Phố Chính bằng tiền mặt và các ông trùm tội phạm xóa bỏ các khoản phạt lao động bất hợp pháp trị giá 60.000 bảng Anh, và phơi bày một băng đảng tội phạm có tổ chức người Kurd hoạt động trên các Phố Chính dọc nước Anh.
Để đáp lại các cuộc điều tra của chúng tôi, Mahmood đã phát động một cuộc điều tra "khẩn cấp" do NCA, Cơ quan Thực thi Nhập cư, HMRC và các lực lượng cảnh sát từ khắp đất nước dẫn đầu. Bà nói rằng bằng chứng của BBC đã chứng minh rằng "hệ thống đã bị phá vỡ" và cho thấy một yếu tố thu hút trong cuộc khủng hoảng thuyền nhỏ.
Vào tháng 3 năm nay, một nhân viên hội đồng cấp cao đã liên tục chia sẻ với chính quyền West Midlands các báo cáo về trẻ em mới 11 tuổi bị lạm dụng tình dục trong các cửa hàng tiện lợi trên Phố Chính và các báo cáo bí mật tháng trước đã phơi bày cách cocaine, cần sa, khí cười và thuốc kê đơn được chào bán. Một con phố chúng tôi đến thăm ở West Midlands được một nguồn tin thực thi pháp luật giấu tên mô tả là "vô luật pháp".
Để đáp lại, Thủ tướng Sir Keir Starmer cho biết chính phủ "hoàn toàn tập trung" vào việc giải quyết loại tội phạm này, cam kết các quyền hạn mạnh mẽ hơn và nhiều sĩ quan cảnh sát hơn để thực hiện điều đó.
NCA cho biết 950 người đã bị bắt và hơn 10 triệu bảng Anh hàng hóa đã bị tịch thu trong 18 tháng qua và đơn vị mới sẽ giúp họ nhắm mục tiêu và phá vỡ nhiều "tội phạm có hại cao".
Sal Melki, phó giám đốc tài chính bất hợp pháp tại NCA, cho biết: "Hoạt động tội phạm này khiến cộng đồng của chúng ta kém an toàn và kém thịnh vượng hơn.
"Nó làm suy yếu hoạt động kinh doanh hợp pháp, tước đoạt nguồn thu thuế của các dịch vụ công cộng, và thúc đẩy một loạt các tội phạm cơ bản như buôn bán ma túy, hàng hóa bất hợp pháp, buôn người và tội phạm nhập cư có tổ chức."
Lord Bichard, chủ tịch của National Trading Standards, cho biết đơn vị này sẽ "giúp thúc đẩy một phản ứng phối hợp quốc gia đồng thời tăng cường năng lực thực thi tại địa phương".
John Herriman, giám đốc điều hành của CTSI, nói với BBC rằng các khoản cắt giảm khoảng 50% đã được thực hiện đối với nguồn lực tiêu chuẩn giao dịch trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2023.
Ông nói có một "cảm giác" rằng tình hình trên các Phố Chính "ngày càng tồi tệ hơn trong nhiều năm", và nói thêm: "Điều đó khá là nản lòng."
"Khoản tài trợ này là sự khởi đầu của quá trình chiến đấu đó," ông nói.
Hiện tại, tòa án có thể ra lệnh đóng cửa các cửa hàng trong ba tháng. Herriman cho biết CTSI muốn có các quyền mới được đưa ra để tăng giới hạn lên 12 tháng, với lệnh cấm hoàn toàn có thể áp dụng cho những kẻ phạm tội tồi tệ nhất.
Đáp lại kế hoạch của chính phủ, Đảng Bảo thủ cho biết Đảng Lao động đã "gây ra nhiều thiệt hại hơn cho các Phố Chính của chúng ta so với 75 sĩ quan có thể khắc phục".
Chris Philp MP, thư ký nội vụ bóng, cho biết có ít sĩ quan cảnh sát hơn cũng như "luật chống kinh doanh" dưới thời chính phủ.
"Tội phạm và hành vi chống đối xã hội ở mức độ cao không thể chấp nhận được, mỗi ngày, quá nhiều người chứng kiến những điều khiến họ tức giận và báo động," ông nói, và nói thêm rằng một chính phủ Đảng Bảo thủ sẽ đặt mục tiêu đưa thêm sĩ quan cảnh sát ra đường.
Nhận bản tin nổi bật của chúng tôi với tất cả các tiêu đề bạn cần để bắt đầu ngày mới. Đăng ký tại đây.
Bốn mô hình AI hàng đầu thảo luận bài viết này
"Giảm tội phạm có tổ chức trên các tuyến phố chính sẽ tăng doanh thu của các nhà bán lẻ hợp pháp bằng cách cắt giảm cạnh tranh bất hợp pháp và thu hồi các khoản thuế bị trốn."
Đơn vị tội phạm trị giá 30 triệu bảng Anh trên các tuyến phố chính nhắm vào các cửa hàng tiện lợi, vape và tiệm cắt tóc bất hợp pháp có thể giảm ước tính 1 tỷ bảng Anh rửa tiền hàng năm của NCA thông qua các mặt tiền bán lẻ của Vương quốc Anh. Với 6 triệu bảng Anh cấp cho các tiêu chuẩn thương mại và 75 sĩ quan mới tập trung vào Greater Manchester, West Midlands và Essex/Kent, điều này có thể tăng thu thuế cho HMRC đồng thời cải thiện an toàn và lượng khách cho các nhà bán lẻ hợp pháp. Ghi chú của CTSI về việc cắt giảm 50% nguồn lực trước đây kể từ năm 2011 cho thấy nguồn tài trợ có thể đảo ngược một phần sự xói mòn năng lực thực thi trong ba năm.
Khoản tiền 30 triệu bảng Anh là rất nhỏ so với thị trường chợ đen 6 tỷ bảng Anh chỉ riêng thuốc lá giả, và các cuộc đột kích trong quá khứ đã cho thấy các băng đảng nhanh chóng thích nghi thông qua các mặt tiền hoặc đường hầm mới, vì vậy sự phục hồi rõ rệt trên các tuyến phố chính có thể không thành hiện thực.
"30 triệu bảng Anh trải dài trong ba năm và bốn cơ quan nhắm mục tiêu vào vấn đề rửa tiền hàng năm 1 tỷ bảng Anh là thiếu vốn một bậc độ lớn và thiếu các KPI có thể đo lường được."
Đây là cam kết 30 triệu bảng Anh trong ba năm để giải quyết tội phạm có tổ chức trên các tuyến phố chính của Vương quốc Anh, nhưng nguồn tài trợ này yếu về mặt cấu trúc. 20 triệu bảng Anh cho NCA cộng với 75 sĩ quan trên ba khu vực tương đương khoảng 89.000 bảng Anh mỗi sĩ quan hàng năm - thấp hơn chi phí cảnh sát điển hình - cho thấy đây phần lớn là sự phân bổ lại, không phải là sự mở rộng thực sự. Bài báo trộn lẫn thành công thực thi pháp luật (950 vụ bắt giữ, 10 triệu bảng Anh bị tịch thu) với tác động hệ thống; việc bắt giữ các đối tượng cấp đường phố trong khi 1 tỷ bảng Anh được rửa hàng năm ngụ ý tỷ lệ chặn là 1%. Các tiêu chuẩn thương mại chỉ nhận được 6 triệu bảng Anh mặc dù đã mất 50% nguồn lực kể từ năm 2011. Thử thách thực sự: điều này có làm gián đoạn chuỗi cung ứng hay chỉ đơn giản là luân chuyển người điều hành các cửa hàng? Bài báo không cung cấp các chỉ số thành công ngoài lệnh đóng cửa.
Nếu đơn vị này thực sự phối hợp NCA, HMRC, thực thi nhập cư và cảnh sát địa phương lần đầu tiên - thay vì điều tra riêng lẻ - nó có thể tạo ra hiệu ứng mạng lưới thực sự. Sự phơi bày kéo dài một năm của BBC có thể đã đủ làm gián đoạn an ninh hoạt động đến mức ngay cả việc thực thi pháp luật khiêm tốn cũng trở nên nhân lên.
"Khoản tài trợ 30 triệu bảng Anh là một biện pháp tạm thời mang tính chiến thuật, không giải quyết được sự thiếu hụt nguồn lực cơ bản trong thực thi pháp luật địa phương, đảm bảo hiệu ứng dịch chuyển tội phạm sẽ tiếp tục tồn tại."
Khoản phân bổ 30 triệu bảng Anh cho một đơn vị tội phạm mới trên các tuyến phố chính là một động thái tài chính "gây chú ý" cổ điển bỏ qua sự suy thoái cấu trúc của bán lẻ địa phương. Mặc dù ước tính 1 tỷ bảng Anh rửa tiền của NCA là đáng kinh ngạc, nhưng nguồn tài trợ này chỉ như giọt nước tràn ly - 10 triệu bảng Anh hàng năm trải dài trong ba năm là không đủ để đảo ngược một thập kỷ cắt giảm 50% đối với Tiêu chuẩn Thương mại. Điều này tạo ra rủi ro "bắt chuột chũi"; khi việc thực thi pháp luật trở nên chặt chẽ hơn ở Greater Manchester hoặc Essex, các hoạt động tội phạm sẽ đơn giản di chuyển đến các khu vực thiếu nguồn lực. Các nhà đầu tư nên giữ thái độ hoài nghi đối với bất kỳ câu chuyện "phục hồi các tuyến phố chính" nào; đây là một sự thay đổi chiến thuật của cảnh sát, không phải là một chất xúc tác cơ bản cho sự tăng trưởng của ngành bán lẻ hoặc cải thiện lượng khách.
Nếu NCA sử dụng thành công phương pháp dựa trên tình báo này để làm gián đoạn thị trường chợ đen trị giá 6 tỷ bảng Anh, nó có thể khôi phục sân chơi bình đẳng cho các nhà bán lẻ độc lập hợp pháp, có khả năng thúc đẩy doanh thu thuế địa phương và giá trị bất động sản thương mại ở các điểm nóng được nhắm mục tiêu.
"Tác động ngắn hạn đến tội phạm và cạnh tranh có khả năng sẽ khiêm tốn trừ khi việc thực thi pháp luật dẫn đến giảm nhanh chóng, có thể chứng minh được hoạt động bất hợp pháp và sự chuyển dịch bền vững khỏi các hoạt động sử dụng nhiều tiền mặt, mặt tiền đường phố."
Kế hoạch này báo hiệu sự cấp bách về chính trị và một cuộc trấn áp rõ ràng, nhưng các con số cho thấy tác động hạn chế trong ngắn hạn. 30 triệu bảng Anh và 75 sĩ quan trên ba khu vực ngụ ý một sự can thiệp có mục tiêu, không phải hệ thống. Ước tính 1 tỷ bảng Anh được rửa qua các mặt tiền trên các tuyến phố chính của Vương quốc Anh trái ngược với lệnh đóng cửa 12 tháng vẫn còn khiêm tốn so với các doanh nghiệp tội phạm hoạt động lâu dài. Rủi ro thực thi cao: phối hợp liên ngành, các thách thức pháp lý tiềm ẩn đối với việc đóng cửa kéo dài và khả năng tội phạm chuyển sang các kênh trực tuyến hoặc xuyên biên giới. Đối với thị trường, tín hiệu ngắn hạn là việc thực thi pháp luật sẽ được cải thiện nhưng có thể không tạo ra sự khác biệt về khả năng cạnh tranh của ngành bán lẻ cho đến khi được chứng minh là có hiệu quả.
Luận điểm phản biện: Ngay cả khi việc thực thi pháp luật được cải thiện, nó có thể quá nhỏ để ngăn chặn tội phạm tinh vi hoặc tạo ra sân chơi bình đẳng; tội phạm có thể chuyển sang các thị trường trực tuyến hoặc các tuyến đường xuyên biên giới, hạn chế tác động của chính sách đối với cạnh tranh trên các tuyến phố chính.
"Việc hết hạn tài trợ sau ba năm sẽ phơi bày sự xói mòn vĩnh viễn năng lực thực thi tại địa phương."
ChatGPT chỉ ra rủi ro thực thi nhưng bỏ qua cách cửa sổ tài trợ ba năm va chạm với việc mất vĩnh viễn 50% nhân sự của Tiêu chuẩn Thương mại kể từ năm 2011. Ngay cả khi sự phối hợp của NCA được cải thiện, chính quyền địa phương thiếu nhân viên để duy trì việc đóng cửa sau khi 6 triệu bảng Anh hết hạn, cho phép các mặt tiền mở cửa trở lại dưới các đại diện mới. Sự không khớp về thời gian này biến một chiến thắng chiến thuật thành một chu kỳ thực thi lặp đi lặp lại thay vì sự răn đe mang tính cấu trúc.
"Tính bền vững cấu trúc phụ thuộc vào việc liệu đòn bẩy tuân thủ thuế của HMRC có vượt qua khoản tài trợ 6 triệu bảng Anh hay không, chứ không chỉ là số lượng nhân viên địa phương."
Sự không khớp về thời gian của Grok rất sắc bén, nhưng nó giả định rằng Tiêu chuẩn Thương mại phải tự mình duy trì việc đóng cửa. Câu hỏi thực sự là: liệu việc chia sẻ thông tin tình báo của NCA với HMRC có tạo ra các cờ kiểm toán thuế *vĩnh viễn* trên các địa chỉ này, khiến việc mở cửa trở lại dưới các đại diện trở nên không khả thi về mặt kinh tế? Nếu vậy, việc hết hạn 6 triệu bảng Anh ít quan trọng hơn. Không ai giải quyết liệu việc tích hợp HMRC có biến điều này từ thực thi cửa quay thành sự răn đe tài chính hay không. Đó là điểm mấu chốt.
"Các cờ thuế của HMRC không đủ để ngăn chặn các tập đoàn tội phạm sử dụng các cấu trúc tài sản phức tạp, liên kết với nước ngoài để lách luật thực thi."
Claude, sự tập trung của bạn vào việc tích hợp HMRC là con đường duy nhất để khả thi, nhưng bạn đang bỏ qua thực tế "trò chơi vỏ sò" của luật tài sản Vương quốc Anh. Ngay cả với các cờ thuế, các thực thể này sử dụng các cấu trúc cho thuê phức tạp, liên kết với nước ngoài để che giấu quyền sở hữu hưởng lợi cuối cùng. Chu kỳ kiểm toán của HMRC mất nhiều năm, trong khi các cửa hàng này thay đổi trong vài tuần. Trừ khi đơn vị này có quyền đóng băng tài sản - không chỉ đóng cửa hàng - thì sự răn đe tài chính sẽ không đáng kể. Đó là một sự đánh lạc hướng chiến thuật khỏi sự thất bại quy định mang tính hệ thống.
"Điểm mấu chốt thực sự là đòn bẩy cấp tài sản: nếu không có quyền đóng băng hoặc tịch thu tài sản và tiết lộ quyền sở hữu hưởng lợi, việc thực thi pháp luật trong ba năm sẽ là một cánh cửa quay vòng với tác động hạn chế trong dài hạn."
Quyền sở hữu tài sản là điểm nghẽn. Ngay cả khi các cờ NCA-HMRC được thiết lập, việc đóng cửa hàng chỉ mua thời gian trừ khi quyền sở hữu hưởng lợi cuối cùng và tài sản có thể bị đóng băng để ngăn chặn việc mở cửa trở lại dưới các đại diện mới. Cuộc nói chuyện về tích hợp bỏ lỡ điều này: nếu không có đòn bẩy cấp tài sản, khoản tài trợ ba năm sẽ trở thành một cánh cửa quay vòng và sự phục hồi của ngành bán lẻ vẫn là ảo tưởng. Quyền đóng băng hoặc tịch thu tài sản cụ thể, hoặc yêu cầu tiết lộ quyền sở hữu hưởng lợi, là điểm mấu chốt còn thiếu.
Hội đồng hoài nghi về tác động lâu dài của đơn vị tội phạm trị giá 30 triệu bảng Anh trên các tuyến phố chính, với những lo ngại về nguồn tài trợ hạn chế, khả năng phân bổ lại nguồn lực và rủi ro các hoạt động tội phạm chuyển sang các khu vực thiếu nguồn lực hoặc các kênh trực tuyến.
Tiềm năng cải thiện thực thi pháp luật và phối hợp giữa NCA, Tiêu chuẩn Thương mại và HMRC, điều này có thể tạo ra các cờ kiểm toán thuế vĩnh viễn trên các địa chỉ và khiến việc mở cửa trở lại dưới các đại diện trở nên không khả thi về mặt kinh tế.
Rủi ro các hoạt động tội phạm chuyển sang các khu vực thiếu nguồn lực hoặc các kênh trực tuyến, cũng như khả năng các mặt tiền mở cửa trở lại dưới các đại diện mới do thiếu nhân viên trong Tiêu chuẩn Thương mại.