印度最大加密货币交易所 CoinDCX 创始人被捕，指控内容可能令你惊讶

要点
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CoinDCX 的联合创始人于 3 月 22 日被 Thane 警方逮捕。
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这起 85,000 美元的欺诈指控源于一起投诉，但 CoinDCX 称这是模仿者使用虚假网站进行的阴谋。
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印度的加密货币执法仍然不完善，依赖于《防止洗钱法》(PMLA) 和一般刑法，使合规交易所面临被模仿的风险。
在一系列戏剧性的事件中，印度最大的加密货币交易所 CoinDCX 的联合创始人被拘留。
Sumit Gupta 和 Neeraj Khandelwal，这两位联合创始人共同创建了 CoinDCX，于周末被 Thane 警方逮捕。
CoinDCX 创始人被捕特别令人震惊的原因是，该公司坚称整个事件源于复杂的模仿者，而不是交易所本身的任何不当行为。
涉嫌的 85,000 美元骗局
CoinDCX 创始人被捕事件的核心指控围绕着一起据称的 716 万卢比（约合 85,000 美元）欺诈案。
投诉人是一名 42 岁的保险顾问，他声称在 2025 年 8 月至 2026 年 2 月期间，被承诺加密货币投资的高回报以及与 CoinDCX 相关的独家“特许经营机会”所诱骗。
根据第一信息报告 (FIR)，包括被点名的创始人等被告，据称保证了监管批准和丰厚的回报。据报道，受害者通过现金和银行存款将资金转入第三方账户。当没有回报出现，并且承诺的特许经营权也未能兑现时，据称相关人员变得无法追踪。
乍一看，这些说法描绘了一幅典型的投资欺诈图景。然而，该交易所已明确否认有任何牵连，称该 FIR 是“虚假的”，并且是更大阴谋的一部分。
CoinDCX 在一份官方声明中表示：
“对我们联合创始人提起的 FIR 是虚假的，是由冒充 CoinDCX 创始人并大规模欺骗公众的模仿者为了阴谋针对 CoinDCX 而提起的。”
该公司透露，在 2024 年 4 月至 2026 年 1 月期间，它已报告了超过 1,212 个模仿 coindcx.com 的虚假网站。据称，欺诈者创建了外观相似的网站，冒充创始人，并将资金转移到不相关的账户。
CoinDCX 强调，整个阴谋虚假地声称资金已以现金形式转入与 CoinDCX 无关的第三方账户。
该交易所在其网站和社交媒体上发布了公开警告，谴责印度数字金融领域品牌模仿事件的日益增多，并重申将全力配合当局。
这里的令人惊讶之处在于，没有任何证据将这些交易与 CoinDCX 的官方平台、钱包或运营联系起来，反而指向外部诈骗者利用该品牌的受欢迎程度。