Boss eines 2-Milliarden-Pfund-Schattenbanken wegen Betrugs beschuldigt – Vermögen eingefroren

Der Eigentümer einer 2-Milliarden-Pfund-Schattenbank, der des "sehr ernsten" Betrugs beschuldigt wird, wurde mit einer weltweiten Vermögenssperre belegt.
Die Verwalter von Market Financial Solutions (MFS) haben eine weltweite Vermögenssperre gegen Paresh Raja, den Eigentümer des privaten Kreditunternehmens, erwirkt, nachdem es letzten Monat zusammengebrochen war.
Mr Raja muss gemäß der Anordnung Details zu all seinen Vermögenswerten im Wert von über 10.000 Pfund angeben und darf ohne Zustimmung der Verwalter nicht mehr als 5.000 Pfund pro Woche ausgeben, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber The Telegraph.
Gerichte in London und Dubai haben beide Anträge von AlixPartners bestätigt, und beide Anordnungen wurden Mr Raja zugestellt. Die Nachricht wurde zuerst vom Financial Times berichtet.
AlixPartners sagte: "Wir begrüßen die Erteilung dieser Anträge, die auf zwei Wochen intensiver Analyse und Untersuchung der Geschäftstätigkeit und Angelegenheiten von MFS und Paresh Raja folgen.
"Dies ist ein wichtiger und bedeutender Schritt in dieser sehr komplexen Situation, und die Unterstützung der Gerichte ist entscheidend, während wir unsere Bemühungen um das bestmögliche Ergebnis für alle Gläubiger von MFS und seinen verbundenen Unternehmen fortsetzen."
MFS wurde Ende letzten Monats in die Verwaltung gegeben, nachdem ein Richter "sehr ernste" Betrugsvorwürfe erhoben hatte.
Mr Raja wird vorgeworfen, ein Netzwerk gefälschter Unternehmen genutzt zu haben, um Geld von den Gläubigern des Unternehmens zu stehlen. Eine rechtliche Einreichung der Gläubiger behauptete, dass einige MFS-Kunden als "echte Kreditnehmer" präsentiert wurden, in Wirklichkeit aber "eng mit" MFS verbunden waren.
Die Vorwürfe konzentrieren sich auf acht Unternehmen, die von MFS Kredite aufgenommen hatten. Gläubiger von MFS haben diese acht Unternehmen erfolgreich am vergangenen Dienstag in die Verwaltung gebracht.
Sechs der acht werden von zwei Personen besessen, die mit Magus Chartered Accountancy, einer kleinen in London ansässigen Firma, die als Buchhalter für MFS tätig war, in Verbindung stehen. Es besteht kein Verdacht auf Fehlverhalten durch Magus.
In ihrer Klage sagten die Gläubiger, dass die Kreditvergabe an verbundene Kreditnehmer sowie die "doppelte Verpfändung" von Sicherheiten zur Absicherung mehrerer Kredite ein Loch in den Büchern von MFS von mehr als 1,3 Milliarden Pfund hinterlassen habe.
Anwälte von Mr Raja haben die Vorwürfe der Gläubiger zurückgewiesen und erklärt, dass keine Absicht zum Betrug bestanden habe und dass Mr Raja nicht der Nutznießer eines eventuellen Fehlbetrags gewesen sei.
Der Zusammenbruch von MFS hat Bedenken hinsichtlich des sogenannten Schattenbankenmarktes geschürt, nachdem im vergangenen Jahr eine Reihe von hochkarätigen Zusammenbrüchen in den USA stattgefunden hatte. Schattenbanken sind private Kreditgeber, die nicht den gleichen staatlichen Vorschriften unterliegen wie Kreditgeber an der Hauptstraße.
Als Schattenbank nahm MFS keine Einlagen und finanzierte stattdessen seine Kredite durch Kreditaufnahme bei sich selbst. Eine Riege prominenter Banken – darunter Santander, Wells Fargo, Jefferies und Barclays – unterstützten MFS vor seinem Zusammenbruch.