Des paris d'un milliard de dollars parfaitement synchronisés liés à la guerre en Iran soulèvent des soupçons

Des paris d'un milliard de dollars parfaitement synchronisés liés à la guerre en Iran soulèvent des soupçons

Alex Kimani

4 min de lecture

Il y a quelques semaines, nous rapportions que les traders avaient augmenté leurs paris baissiers sur les prix du pétrole, les traders investissant près d'un milliard de dollars dans le ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil ETF (SCO), un pari à effet de levier sur la baisse des prix suite aux sommets dus à la guerre. Cette accumulation massive de sentiment baissier est survenue peu de temps avant que le président américain Donald Trump n'annonce un cessez-le-feu de 2 semaines le 7 avril, ce qui a fait chuter les prix du pétrole de près de 20 dollars le baril par rapport aux récents sommets. Et maintenant, de nouveaux rapports ont émergé selon lesquels quelque chose de bien plus sinistre pourrait se cacher sur les marchés financiers, avec des paris suspects effectués autour des grands développements de la guerre en Iran aidant les traders à faire fortune. The Guardian a rapporté que des traders avaient placé plus d'un milliard de dollars de paris "parfaitement synchronisés" sur des plateformes telles que Polymarket, en misant sur les développements de la guerre Iran-États-Unis, réalisant des profits massifs et suscitant des soupçons de délit d'initié.

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Selon le Guardian, dans la nuit du 27 février, un afflux inhabituel d'environ 150 comptes a placé des paris sur le fait que les États-Unis frapperaient l'Iran le lendemain, juste quelques heures avant le début des frappes aériennes conjointes américano-israéliennes. Ces paris de dernière minute ont fait passer la probabilité implicite d'une frappe de 7% à 26% en quelques heures.

Une analyse du New York Times a révélé que 16 de ces comptes ont empoché plus de 100 000 dollars chacun grâce à ces paris. À peu près au même moment, un utilisateur anonyme sous le pseudonyme "Magamyman" a transformé un investissement initial d'environ 87 000 dollars en plus d'un demi-million de dollars du jour au lendemain en pariant sur le "retrait" ou le "renversement" du Guide suprême, l'Ayatollah Ali Khamenei, environ 71 minutes avant que la nouvelle des frappes conjointes américano-israéliennes ne devienne publique.

Le 23 mars, le pari "Productive Talks" impliquant environ 580 millions de dollars de contrats à terme sur le pétrole a été échangé 15 minutes avant que le président Trump ne publie sur les réseaux sociaux au sujet de pourparlers "productifs" avec l'Iran. Le prix du pétrole a chuté de près de 10 dollars le baril immédiatement après la publication. Puis, le 27 mars, une vente à découvert estimée à 760 millions de dollars sur le brut Brent a été effectuée environ 20 minutes avant que l'Iran n'annonce la réouverture du détroit d'Ormuz.

Le rapport a également mis en évidence les paris baissiers que nous avions rapportés plus tôt ce mois-ci, notant que les traders avaient placé environ 950 millions de dollars sur la baisse des prix du pétrole juste quelques heures avant que Trump n'annonce le cessez-le-feu américano-iranien.

Le degré inhabituellement élevé de paris réussis a suscité de sérieuses préoccupations concernant le délit d'initié. La société d'analyse blockchain Bubblemaps a identifié un seul trader (ou un cluster de 38 portefeuilles liés) qui a obtenu un taux de réussite de 93% sur des opérations militaires non annoncées depuis 2024, générant plus de 2 millions de dollars. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) examine actuellement ces transactions après qu'un groupe de défense des consommateurs a déposé une plainte officielle citant un délit d'initié présumé.

« Non seulement le timing, mais aussi le montant de ces paris donne à penser qu'une personne avait des informations privilégiées… et a placé des paris très, très substantiels là-dessus », a déclaré Craig Holman, lobbyiste des affaires gouvernementales pour Public Citizen, qui a déposé la plainte du groupe auprès de la CFTC.

Les porte-parole de la Maison Blanche ont déclaré que les employés fédéraux sont soumis à des directives éthiques strictes et ont rejeté les allégations de délit d'initié lié à l'administration comme étant "sans fondement". Des courriels internes ont récemment averti le personnel fédéral de ne pas utiliser d'informations non publiques pour placer des paris sur des marchés de prédiction comme Polymarket ou son concurrent réglementé aux États-Unis, Kalshi. Les législateurs américains ont appelé à une transparence immédiate, citant des préoccupations selon lesquelles des renseignements militaires classifiés sont utilisés à des fins lucratives, le sénateur américain Chris Murphy annonçant des plans pour introduire une législation interdisant aux marchés de prédiction d'autoriser les paris sur les actions et les décès militaires.

Cependant, Holman s'est montré sceptique quant à la capacité ou à la volonté de la CFTC d'enquêter sur cette activité suspecte du marché, décrivant l'environnement actuel comme un "Far West" où la surveillance réglementaire fait défaut. Holman a souligné que la CFTC n'a actuellement qu'un seul commissaire actif, Michael Selig, qui a été nommé par Trump et considéré comme favorable au secteur des marchés de prédiction. La CFTC a connu des départs importants d'avocats chargés de l'application de la loi, l'application au sein de son bureau phare de Chicago, historiquement un centre de réglementation des marchés, tombant à zéro.

De plus, les experts du marché ont averti que la montée en flèche des marchés de prédiction en ligne et des paris numériques, combinée à des définitions juridiques complexes, rend la détection des délits d'initiés beaucoup plus difficile. Des plateformes comme Polymarket et Kalshi permettent aux utilisateurs de parier sur des événements réels, ce qui conduit à des cas où des individus disposant d'informations privilégiées non publiques (MNPI) peuvent effectuer des transactions importantes et rentables peu avant la diffusion des nouvelles. Les initiés ne sont plus limités au trading d'actions ; ils peuvent désormais parier sur des événements d'actualité allant des conflits géopolitiques aux décisions politiques fédérales. Ce "shadow trading" sur des contrats basés sur des événements permet aux initiés de monétiser des informations dans des zones grises légales. De plus, les plateformes de paris basées sur la blockchain offrent une transparence dans les enregistrements des transactions, tandis que la nature pseudonyme de ces enregistrements rend difficile l'attribution des transactions à des individus spécifiques.

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