£2bnシャドーバンクのボス、詐欺容疑で資産凍結

「非常に深刻な」詐欺の容疑をかけられている£2bnのシャドーバンクのオーナーが、世界的な資産凍結命令を受けた。
Market Financial Solutions（MFS）の管理人は、先月倒産したプライベートクレジット会社のオーナーであるParesh Rajaに対して、世界的な資産凍結命令を取得した。
Raja氏は、命令の下で1万ポンドを超えるすべての資産の詳細を提供する必要があり、管理者の同意なしに週5,000ポンド以上を支出することは禁止されている、事情に詳しい関係者がテレグラフに語った。
ロンドンとドバイの両裁判所がAlixPartnersによる申請を承認し、両方の命令がRaja氏に送達された。このニュースはファイナンシャル・タイムズが最初に報じた。
AlixPartnersは次のように述べた。「MFSとParesh Rajaの業務と経営に関する2週間にわたる集中的な分析と調査に続き、これらの申請が認められたことを歓迎します。
「これは非常に複雑な状況における重要かつ重要なステップであり、裁判所の支援は、MFSと関連会社のすべての債権者にとって可能な限り最高の結果を追求し続ける上で極めて重要です。」
MFSは先月末、判事が「非常に深刻な」詐欺の疑いと呼んだ中で管理に入った。
Raja氏は、偽の会社のネットワークを利用して会社の債権者から資金を盗んだと非難されている。債権者からの法的申し立てでは、MFSの顧客の一部が「正当な借り手」として提示されていたが、実際にはMFSと「密接に関連していた」と主張されている。
疑惑はMFSから借り入れた8社を中心に展開している。MFSの債権者は先週火曜日にこれら8社を管理に成功させた。
8社のうち6社は、MFSの会計士として活動したロンドンを拠点とする小規模な会計事務所Magus Chartered Accountancyと関係のある2人の個人が所有している。Magusによる不正行為を示唆するものはない。
債権者の主張によると、関連する借り手への融資と、複数の融資を保証するための担保の「二重譲渡」により、MFSの口座に1.3億ポンドを超える穴が開いたという。
Raja氏の弁護士は、債権者の主張を否定し、詐欺の意図はなく、もし不足があったとしてもRaja氏はその恩恵を受けていないと主張している。
MFSの崩壊は、昨年米国で起きた一連の著名な崩壊に続き、いわゆるシャドーバンク市場に対する懸念を助長している。シャドーバンクは、高街の貸し手と同じ政府規制の対象とならないプライベートクレジットプロバイダーである。
シャドーバンクとして、MFSは預金を取らず、代わりに自らから借り入れて融資を資金調達した。サンタンデール、ウェルズ・ファーゴ、ジェフリーズ、バークレイズなどの著名な銀行が崩壊前にMFSを支援していた。