退職したジャーナリストがオンラインロマンスから偽の金投資スキームへと発展した「ブタ切り詐欺」で27万ドルを失う

退職したジャーナリストがオンラインロマンスから偽の金投資スキームへと発展した「ブタ切り詐欺」で27万ドルを失う

Monique Danao

6分読了

82歳の退職したスポーツライターは、たった10週間で、巧妙なオンライン詐欺の被害に遭い、人生の貯蓄のほぼ30万ドルを失ったと語っています。この詐欺は、簡単なテキストメッセージから始まりました。

Atlanta Journal-Constitutionの元ジャーナリストであるAl Levine氏は、Daisy Millerという女性を名乗る見知らぬ人物が、信頼をゆっくりと築き上げた後、不正な投資スキームに誘導したと主張しています。

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詐欺は無邪気に始まりました。AARP（1）での一人称の証言で、Levine氏はどこからともなく、バーベキューに誘うテキストメッセージを受け取ったと述べています。送信者が番号を間違えたことに気づいたとき、会話はそこで終わることもできましたが、そうはなりませんでした。「Daisy」は彼に年齢について尋ねるなど、友好的な質問をし始めました。

Levine氏は、年齢を10歳若く偽ったことを認め、会話を続け、最終的にはロサンゼルスで宝石店を経営していると主張する女性との、彼が描写したような flirtatious な関係を築きました。

「彼女は若くて美しかった」とLevine氏は書いています。「flirtation が始まった。」

ロマンスから「投資機会」へ

この種の詐欺の多くと同様に、関係は時間とともに進化しました。

「Daisy」は日常生活の近況を共有し始め、彼らはテキストで「一緒に」食事を作るようになりました。

すぐに、会話は投資に移りました。「Daisy」はLevine氏に、彼女が主張する儲かる機会、SunXというプラットフォームでの短期金取引を紹介しました。SunX.ioは、詐欺師が「違法な資金調達、投資詐欺、ポンジスキームのような活動を行うために、私たちのソーシャルメディアコミュニティを模倣している」と会社が述べている、詐欺師に侵入された正規のプラットフォームです。

最初は、投資はうまくいっているように見えました。

Levine氏は2万ドルを投資し、すぐに1,920ドルの利益に見えるものを見ました。初期の収益に励まされ、彼はさらに投資しました。まず7万ドル、次に彼の13万3千ドルの投資ポートフォリオの残りのすべてを投資しました。

娘たちからの警告と自分自身の lingering doubts にもかかわらず、Levine氏は続けました。

彼は自分が孤独だったことを認めました。

「私は、私の目の前で大きく振られているすべてのred flags にもかかわらず、彼女を信じました」と彼は書いています。

成功の幻想は成長し続けました。10月上旬までに、Levine氏の口座には130万ドルの残高が表示されていました。

しかし、それはすべて偽りでした。

資金を引き出そうとしたとき、彼は最初に21万6千ドルの税金を支払う必要があると言われました。これは、詐欺師が被害者からさらに多くのお金を搾取するために使用する一般的な戦術です。

その時までに、損害はすでに発生していました。Levine氏はすでに貯蓄を使い果たし、より大きなリターンを約束された後、2万ドルのローンさえ組んでいました。親戚は後に、取引プラットフォームが詐欺的であり、お金が海外に送金されたことを確認しました。

合計で、彼は27万1千ドル、つまり彼の貯蓄のすべてを失いました。これらのケースでは一般的ですが、彼は損失を回収できていません。

現在、Levine氏は社会保障と年金で生活しており、生計を立てるために、一度も着用したことのないロレックスの時計を含む個人的な所有物を売却することを余儀なくされています。

計算された長期的な詐欺

「ブタ切り詐欺」（2）は、「被害者を時間をかけて「太らせ」、信頼を得てからすべてを奪う」という考えにちなんで名付けられ、ますます一般的になっています。

これらは通常、予測可能なパターンに従います。詐欺師が連絡を取り、関係を築き、次に正規の投資機会のように見えるものを紹介します。

元サイバー犯罪者のBrett Johnson（3）は、かつて米国シークレットサービスによって「インターネットのゴッドファーザー」として知られていましたが、現在はセキュリティコンサルタントとして反対側で働いており、信頼がこれらのスキームの基盤であると述べています。

「あなたを詐欺するために…私はあなたに私を信頼させる必要があります」と彼はNew York Postとのインタビュー（4）で述べました。

「それは『お金を送ってください』から始まらない」とJohnson氏は説明しました。「彼は一度の支払いを求めているのではなく、あなたが持っているすべてを求めているのです。」

Levine氏の場合、基本的な予防策でさえ十分ではありませんでした。彼は逆画像検索を行い、地元の警察にも連絡しましたが、詐欺の即時の証拠は見つかりませんでした。

一部の人々は、自分がそのような詐欺に引っかかるには教育を受けすぎている、または経験豊富すぎると信じているかもしれませんが、それは誰にでも起こり得ます。ビジネスジャーナリストのNelson Wang氏は、昨年、彼が仮想通貨スキーム（5）を推進する詐欺師に1か月以上も騙されたことについて書いています。彼は専門的に仮想通貨について書いていますが。

ブタ切り詐欺の被害に遭わないようにする方法

ブタ切り詐欺に関して注意すべき明確な警告サインは次のとおりです。

1. 一方的なメッセージに懐疑的になる：知らない人から突然連絡があった場合、特に「間違った番号」で会話につながった場合は、red flag として扱ってください。

2. オンライン関係を信頼しない：詐欺師はしばしばお世辞を使い、頻繁なチェックインを行います。彼らは、金銭的な要求をする前に、関係を本物のように感じさせたいのです。

3. あまりにも良すぎる「利益」を無視する：これらの偽の投資プラットフォームでの急速な利益は、詐欺の初期の兆候です。初期の「勝利」は、より多く投資するように誘い込むために設計されています。

4. 自分のお金を引き出すために手数料を支払わない：資金を解除するための税金、手数料、またはデポジットの要求は、ほぼ常に詐欺的です。

5. 家族やアドバイザーの話を聞く：多くの場合、愛する人は被害者よりも先に詐欺に気づきます。彼らの懸念を無視しないでください。

最終的に、最も安全なルールは、オンラインで会ったことのない人に絶対にお金を送らないことです。

Levine氏の物語が示すように、これらの詐欺は銀行口座を空にするだけでなく、永続的な感情的および個人的な損害を与える可能性があります。