20亿英镑影子银行老板被指控欺诈，资产被冻结

一家被指控犯有“非常严重”欺诈罪的20亿英镑影子银行的所有者已被下达全球资产冻结令。
在Market Financial Solutions (MFS)于上个月倒闭后，其破产管理人已对这家私人信贷公司的所有者Paresh Raja先生获得了全球冻结令。
据知情人士透露，根据该命令，Raja先生必须提供其所有价值超过1万英镑的资产的详细信息，并且未经管理人同意，每周不得花费超过5000英镑。
伦敦和迪拜的法院均批准了AlixPartners提出的申请，并且两项命令均已送达Raja先生。该消息最先由《金融时报》报道。
AlixPartners表示：“我们欢迎这些申请的获批，此前我们对MFS及其所有者Paresh Raja的运营和事务进行了为期两周的紧张分析和调查。
“这是这一非常复杂局势中一个重要而显著的步骤，法院的支持对我们继续为MFS及其关联公司的所有债权人寻求最佳结果至关重要。”
上个月末，MFS在一名法官称之为“非常严重”的欺诈指控中被宣布破产。
Raja先生被指控利用虚假公司网络窃取公司债权人的资金。债权人的一份法律文件声称，一些被列为“真实借款人”的MFS客户实际上“与MFS有密切联系”。
这些指控集中在八家从MFS借款的公司上。MFS的债权人于上周二成功地将这八家公司置于破产管理之下。
这八家公司中有六家由与Magus Chartered Accountancy有关联的两人拥有，Magus是一家总部位于伦敦的小型公司，曾担任MFS的会计师。目前没有证据表明Magus存在不当行为。
债权人在其诉讼中表示，向关联借款人放贷以及“重复抵押”以担保多笔贷款，已在MFS的账目中造成了超过13亿英镑的亏空。
Raja先生的律师否认了债权人的指控，称没有欺诈意图，并坚称如果存在任何亏空，Raja先生都不是受益人。
MFS的倒闭加剧了人们对所谓的影子银行市场的担忧，此前美国去年发生了一系列备受瞩目的倒闭事件。影子银行是私人信贷提供商，不受与街头放贷商相同的政府监管。
作为一家影子银行，MFS不接受存款，而是通过自我借贷来为其贷款提供资金。在倒闭前，包括桑坦德银行、富国银行、杰富瑞和巴克莱在内的一批知名银行都曾为MFS提供支持。