Binance fa causa a un giornale nel posto in cui probabilmente non dovrebbe

Binance fa causa a un giornale nel posto in cui probabilmente non dovrebbe

Camila Grigera Naón

5 min di lettura

New York ha alcune delle leggi più solide del paese a protezione della stampa. Queste danno ai convenuti come il Wall Street Journal (WSJ) il diritto di contestare una causa legalmente all'inizio e farla respingere prima che diventi costosa e prolungata.

Sebbene la mossa possa sembrare controintuitiva, potrebbe essere del tutto deliberata. Binance potrebbe segnalare che accoglie con favore l'esame e non ha nulla da nascondere. La mossa sembra progettata per inviare un messaggio chiaro a coloro che detengono asset sulla sua piattaforma, che l'exchange combatterà anche a rischio di ciò che un procedimento legale completo potrebbe esporre.

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Binance porta il Wall Street Journal in tribunale

A febbraio, il WSJ ha pubblicato un'indagine che affermava che Binance aveva licenziato dipendenti che avevano sollevato preoccupazioni su oltre un miliardo di transazioni in criptovalute legate a sanzioni contro attori iraniani.

Due settimane dopo, Binance ha intentato una causa per diffamazione contro Dow Jones & Company, l'editore del WSJ, nel Distretto Meridionale di New York. L'exchange ha affermato che il giornale aveva pubblicato almeno 11 dichiarazioni false nel suo rapporto di febbraio.

La causa è stata sorprendente. In generale, le cause per diffamazione sono estremamente difficili da provare. Dato che questo caso coinvolge una figura pubblica come Binance e un rispettato giornale come il WSJ, esiste uno standard più elevato di malizia effettiva.

"Per dimostrare la diffamazione, non può essere solo che parti della storia fossero false", ha detto Khurram Dara, avvocato ed ex consulente politico presso Bain Capital Crypto e Coinbase, in un recente podcast di BeInCrypto. "[Il WSJ] doveva sapere al momento della pubblicazione che c'erano informazioni false, o avrebbe dovuto avere una sconsiderata noncuranza per la verità o la falsità della dichiarazione."

Inoltre, New York è una delle giurisdizioni meno indulgenti del paese per questo tipo di azione legale.

Perché New York è stata una scelta sorprendente

Lo Stato di New York ha una delle disposizioni legali più forti contro le leggi SLAPP del paese.

L'acronimo, che sta per Strategic Lawsuit Against Public Participation (Azione Legale Strategica Contro la Partecipazione Pubblica), descrive una situazione in cui un'entità potente intentata una causa non perché si aspetta veramente di vincere in tribunale, ma perché la causa stessa è l'arma.

L'obiettivo è esaurire l'altra parte finanziariamente ed emotivamente fino a quando non si ritira.

Le leggi anti-SLAPP sono state create specificamente come scudo contro questa tattica. Danno ai convenuti, come il WSJ, il diritto di discutere se una causa di tale natura sia frivola. Se il giornale riesce in uno scenario del genere, Binance dovrà coprire tutte le spese legali.

"Penso che sia davvero interessante che [Binance] abbia scelto New York. Avrei scelto un posto che non avesse leggi anti-SLAPP così robuste", ha detto Amanda Wick, Head of Americas presso VerifyVASP, che in precedenza ha trascorso oltre un decennio come avvocato presso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Ha anche notato che la causa dell'exchange contro il WSJ non è la prima volta che Binance utilizza tattiche SLAPP.

"[Binance] tendeva a perseguitare le pubblicazioni per cercare di metterle a tacere e chiudere le notizie sfavorevoli", ha detto Wick, aggiungendo: "Non sono a conoscenza di altri exchange di criptovalute che abbiano fatto causa alla stampa anche quando hanno avuto azioni di enforcement."

Nel novembre 2020, Binance ha intentato una causa per diffamazione quasi identica contro Forbes nel New Jersey, solo per ritirarla volontariamente tre mesi dopo senza mai andare a processo. In particolare, il New Jersey non aveva leggi a protezione della stampa all'epoca, rendendolo una giurisdizione molto più favorevole per Binance rispetto a quella che ha scelto in seguito.

Tuttavia, dato che non è questo il caso a New York, se il caso dovesse procedere, potrebbe essere una cattiva notizia per Binance.

Come la discovery potrebbe ritorcersi contro Binance

Nello scenario improbabile che un giudice consenta alla causa contro il WSJ di procedere, la causa entrerebbe nella fase di discovery. Questa fase comporterebbe la consegna di documenti, comunicazioni e registri pertinenti da entrambe le parti.

Per Binance, ciò significherebbe rinunciare a rapporti interni di conformità, email tra investigatori e dirigenza, registri delle transazioni e qualsiasi comunicazione che parli di ciò che l'exchange sapeva dei flussi legati all'Iran e quando lo sapeva.

Il rischio è aggravato dal fatto che Binance non opera come un'azienda normale. Come parte del suo accordo penale del 2023, ha accettato di operare sotto due monitor governativi indipendenti il cui compito è verificare che l'exchange stia veramente ristrutturando il suo programma di conformità.

"Se ci sono prove che... questi investigatori hanno segnalato questo e sono stati ignorati, o peggio, se sono stati licenziati in risposta mentre ci sono due monitoraggi, questo sarà davvero problematico", ha detto Wick.

Dara, che in precedenza si è candidato come repubblicano per il Procuratore Generale di New York, ha sostenuto che vincere in tribunale potrebbe non essere l'obiettivo principale di Binance nel portare avanti il caso.

Il vero movente dietro la causa

Binance detiene asset per oltre 300 milioni di utenti. Secondo Dara, il danno reputazionale di un'indagine giornalistica potrebbe rappresentare un rischio esistenziale per l'exchange.

A differenza della finanza tradizionale, le criptovalute operano 24 ore su 24 in un ecosistema globale nativamente online dove le informazioni viaggiano a velocità straordinarie e le cattive notizie possono innescare una fuga dalla piattaforma quasi istantaneamente.

Ha tracciato un parallelo diretto con il crollo della Silicon Valley Bank, dove un singolo annuncio su una carenza di capitale si è diffuso sui social media così rapidamente che i clienti hanno ritirato 42 miliardi di dollari in un solo giorno.

Da questa prospettiva, la causa è meno una manovra legale e più un segnale pubblico.

Come ha detto Dara: "una cattiva notizia in questo settore può essere molto dannosa... sarebbe certamente molto dannoso per loro vedere una grande fuga dalla loro piattaforma."

Intentando causa nella giurisdizione più difficile possibile, Binance potrebbe segnalare che accoglie con favore l'esame e non ha nulla da nascondere.

La mossa invia un messaggio chiaro a coloro che detengono asset sulla sua piattaforma, che Binance combatterà anche a rischio di ciò che un procedimento legale completo potrebbe esporre.