完璧にタイミングをつけた10億ドルの投資がイラン戦争に関連し、疑念を招く

完璧にタイミングをつけた10億ドルの投資がイラン戦争に関連し、疑念を招く

アレックス・キマニ

4分間の読み

数週間前、私たちはトレーダーが原油価格の下方相場に賭け、ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil ETF (SCO) にほぼ10億ドルを注ぎ込み、戦争による高騰に起因する価格の下落を予想していることを報告しました。この大量の下方相場センチメントは、4月7日にドナルド・トランプ大統領が発表した2週間のイランへの停戦宣言を受けて、原油価格が直近の高値から約20ドルの円安に急落した直後でした。そして、今、より悪質なものが金融市場に潜んでいる可能性を示唆する新たな報告書が登場しており、イランとの戦争における大きな出来事に関する疑わしい賭けが、トレーダーに莫大な利益をもたらし、不正取引の疑いを招いています。ガーディアン紙は、トレーダーがPolymarketなどのプラットフォームで「完璧にタイミングをつけた」賭けを合計10億ドル以上行い、イランと米国の戦争における展開に依存し、莫大な利益を得て、不正取引の疑いを招いていると報告しています。

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ガーディアン紙によると、2月27日の夜、約150件の異常なアカウントが、翌日開始される予定の米伊合同空爆前に、米国がイランに攻撃するだろうという賭けを次々と行いました。これらの最後の瞬間に行われた賭けは、市場の暗黙の確率をわずか7%からわずか26%にまで短縮しました。

ニューヨーク・タイムズの分析によると、これらの16件の口座のうち14件は、賭けの額として10万ドル以上を獲得しました。同じ頃、匿名のアカウント「Magamyman」が、イランの最高指導者アリー・ハメネイ氏の「罷免」または「打倒」に関する賭けに約8万7000ドルを投資し、その夜に半額以上の50万ドルに成長しました。これは、米伊合同空爆のニュースが公になるわずか71分前に発生しました。

3月23日に「生産的な対話」に関する賭けで、約5億8000万ドルの原油先物取引が行われ、トランプ大統領がソーシャルメディアで「生産的な」対話について投稿する15分前に行われました。その結果、原油価格はすぐに約10ドルの円安となりました。その後、3月27日に、イランがホルムズ海峡の閉鎖を再開した約20分前に、約7億6000万ドルのブレント原油ショートが取引されました。

この報告書は、先月報告した下方相場への賭けについても指摘しており、トランプ大統領が米国とイランの停戦を発表する数時間前に、トレーダーが約9億5000万ドルの賭けをしたと報告しています。

異常に高い成功率の賭けは、不正取引の可能性について深刻な懸念を高めています。Bubblemapsというブロックチェーン分析企業は、2024年以降、発表されていない軍事作戦に対して93%の勝率を達成し、200万ドル以上を獲得した1人のトレーダー（または38件の関連ウォレットのグループ）を特定しました。CFTC（商品先物取引委員会）は、消費者の権利団体から不正取引の疑いがあるという正式な苦情を受け取った後、これらの取引をレビューしています。

「タイミングだけでなく、これらの賭けの額は、誰かが内部情報を持っていた可能性が非常に高いことを示唆しています…そして、非常に大きな賭けをしたのです」と、グループがCFTCに苦情を申し立てた政府関係者のロビー活動家であるクリグ・ホルマン氏は述べています。

ホワイトハウスのスポークスパーソンは、連邦職員は厳格な倫理ガイドラインに従っており、政府関係者との関係にある不正取引の疑いを「根拠のないもの」であると否定しています。最近のメールは、Polymarketや米国の規制を受けているKalshiなどの予測市場での賭けに、非公開情報を利用することを連邦職員に警告しています。米国議士は、予測市場が軍事行動や死傷者に関する賭けを許可することを禁じる法律を導入するよう求めており、シムル・マフィー上院議員は、軍事情報に関する分類された情報を金融利益のために利用する可能性があることを懸念し、予測市場が軍事作戦や死傷者に関する賭けを許可することを禁じる法律の導入を表明しました。

しかし、ホルマン氏は、CFTCがこの疑わしい市場活動を調査する能力や意欲について懐疑的であり、現在の環境は「法の抜け穴」であり、規制監督が不足していると述べています。ホルマン氏は、CFTCには現在、トランプ氏によって任命され、予測市場セクターに友好的なマイケル・セリグ委員長が1人しかいないことを指摘しています。CFTCは、かつて市場規制の中心地であったシカゴ支部の執行弁護士の数多くの退職があり、執行部はゼロにまで低下しています。

さらに、市場アナリストは、オンライン予測市場やデジタル賭博の急増、および複雑な法的定義により、不正取引を検出することが大幅に困難になっていると警告しています。PolymarketやKalshiなどのプラットフォームは、現実世界の出来事に関する賭けをユーザーに可能にし、材料非公開情報（MNPI）を持つ個人が、ニュースが公になる直前に、大きな利益を得る取引を行うことを可能にしています。不正行為者は、株式取引に限定されず、地政学的紛争から連邦政府の政策決定まで、ニュースイベントに関する賭けを行うことができます。「影市場」におけるこの取引は、SEC/CFTCの監督を回避しながら、情報に利益を得ることを可能にしています。ブロックチェーンベースの賭博プラットフォームは、取引記録の透明性を提供しますが、匿名性の高い記録により、取引を特定の個人にリンクすることが困難になっています。

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